证券代码：603755 证券简称：日辰股份
青岛日辰食品股份有限公司
会议资料
山东·青岛
目 录
一、2023 年第一次临时股东大会须知
二、2023 年第一次临时股东大会议程
三、2023 年第一次临时股东大会议案
青岛日辰食品股份有限公司
尊敬的各位股东及股东代理人：
为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在青岛日辰食品股份有限公
司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东
大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会
规则》的有关规定，制定如下规定：
一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明
或其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后
领取股东大会资料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将
其调至静音状态，大会谢绝个人拍照、录音及录像。
五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等
各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应尽量围绕本次
股东大会所审议的议案，简明扼要，不要给大会议程及其他股东发言带来不必要
的延迟。股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。股东要求发言时不
得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议召集人可以合理安排发言环节。
六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表
决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《青岛日辰
食品股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
七、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推举
一名首席代表，由该首席代表填写表决票。
八、现场会议按相关规则及《青岛日辰食品股份有限公司章程》规定，推选
计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。
九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，
以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和
侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查
处。
十、其他未尽事项请详见公司发布的《青岛日辰食品股份有限公司关于召开
青岛日辰食品股份有限公司
一、与会人员签到与登记
召集人和律师有权依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格
的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数，会议登
记终止。
二、主持人宣布现场出席 2023 年第一次临时股东大会股东和代理人人数及
表决权的股份总数，介绍到会的股东（或股东代表）以及列席人员，宣布会议开
始。
三、审议有关议案
四、大会表决
有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份
总数以会议登记为准。
五、统计表决结果
工作人员统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果。
六、宣布会议表决结果、议案通过情况，宣读大会决议。
七、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。
八、与会董事、会议记录人、列席人员在股东大会决议或会议记录等相应文
件上签字。
九、主持人宣布大会结束。
议案一：关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发
行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况就
本次向特定对象发行股票事项编制了《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年度向
特定对象发行股票方案论证分析报告》，具体内容详见公司刊登于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年度向特定对象
发行股票方案论证分析报告》。
请各位股东审议！
青岛日辰食品股份有限公司董事会
议案二：关于向合资公司增资暨关联交易的议案
各位股东：
日辰食品（天津）有限公司（以下简称“日辰天津”）为公司和呷哺呷哺（中
国）食品有限公司（以下简称“呷哺呷哺”）合资设立的公司，公司和呷哺呷哺
分别持有日辰天津 50%的股权。
为进一步支持日辰天津经营发展，公司和呷哺呷哺拟以现金方式合计向日辰
天津增资人民币 10,200 万元，其中公司和呷哺呷哺分别按照股权比例增资人民
币 5,100 万元，增资完成后，日辰天津的注册资本将由人民币 9,800 万元增至人
民币 20,000 万元，股权比例保持不变。日辰天津增资前后注册资本及股权比例
如下：
增资前 增资后
股东
注册资本 股权比例 注册资本 股权比例
呷哺呷哺 4,900 50% 10,000 50%
日辰股份 4,900 50% 10,000 50%
合计 9,800 100% 20,000 100%
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法规的相关规定，日辰天津为公司
的关联法人，公司本次向日辰天津增资构成关联交易。
本次关联交易系因合理理由发生，符合上市公司资产独立性要求，符合公司
长远发展需要，符合股东利益。本次关联交易不会导致公司合并报表范围发生变
化，不会对公司的正常经营活动及财务状况、经营成果构成重大影响。
请各位股东审议！
青岛日辰食品股份有限公司董事会
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