证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2023-014
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二
十五次会议通知已于 2023 年 2 月 28 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，
会议于 2023 年 3 月 8 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席
余少潜先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本
次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的
规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
及关联交易的议案》。
鉴于公司控股股东变更已完成，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，自 2023
年 2 月 17 日起，珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）为公司关联
法人，公司及子公司与大横琴集团及其关联方在股权转让协议签署前 12 个月内发生
的交易均构成关联交易，累计交易金额（合同额）约为 3.56 亿元，占公司最近一期
经审计净资产 14.05%，公司将其补充确认为关联交易。
本议案内容涉及关联交易事项，关联监事黄黎黎女士对该议案回避表决。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补
充确认关联方及关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。公司独立董事就该事项
发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
团有限公司借款暨关联交易的议案》。
公司拟向大横琴集团申请总金额人民币 7 亿元的借款额度，是根据公司日常经
营发展需要所进行的合理安排，本次交易定价依据与交易价格公允、公平、合理，
符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
本次交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大影响，我们同意公司
本次向大横琴集团借款事项。
本议案内容涉及关联交易事项，关联监事黄黎黎女士对该议案回避表决。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
珠海大横琴集团有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。公司独
立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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