证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-004 号
爱美客技术发展股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”、“爱美客”）第三届监
事会第二次会议于 2023 年 3 月 8 日上午 11：00 在公司会议室以现场会议的方式
召开。会议通知已于 2023 年 2 月 24 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本
次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席陈重主
持。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
《2022 年度监事会工作报告》详见公司 2023 年 3 月 9 日披露于中国证监会
指定信息披露媒体的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2022 年年度报告》及摘要详见公司 2023 年 3 月 9 日披露于中国证监会指
定信息披露媒体的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2022 年度财务决算报告》详见公司 2023 年 3 月 9 日披露于中国证监会指
定信息披露媒体的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经与会各位监事仔细审议，认为公司 2022 年度利润分配预案基于公司实际
发展情况制定，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修
订）》以及《公司章程》等有关规定。有利于公司的可持续发展，不存在损害公
司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次 2022 年度利润分配预案，
并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。
《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》详见公司 2023 年 3 月 9 日披露
于中国证监会指定信息披露媒体的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
经与会各位监事仔细审议，认为公司的募集资金存放与使用严格按照《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司募
集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资
金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使
用履行了相应的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益等违规
情形。因此，监事会认为《爱美客技术发展股份有限公司 2022 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的
实际情况。
公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查报告，公司审计机构大华会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司 2023 年 3
月 9 日披露于中国证监会指定信息披露媒体的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经与会各位监事仔细审议，认为公司根据《企业内部控制基本规范》《企业
内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合
公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管
理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部
控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司
全体股东的根本利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司目前
的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。报告期内，公司未有
违反法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。因此，监事会同
意出具上述报告。
《2022 年度内部控制自我评价报告》详见公司 2023 年 3 月 9 日披露于中国
证监会指定信息披露媒体的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
序 号 监事姓名 薪酬 津贴
附：1、以上职工代表监事薪酬为基本薪酬包，不包括年度奖励和定期绩效考核奖
励。年度奖励和绩效考核奖励不超过基本薪酬包的【100%】。
任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
通知》（财会【2021】35号）（以下简称“解释15号”），2022年12月13日，财政
部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》
（财会【2022】31号）
（以下简称“解释16号”）。本公司执行上述准则，不会对公司当期的财务状况、
经营成果和现金流量产生重大影响。本次公司会计政策变更是根据财政部颁布的
相关文件进行的合理变更和调整，符合财政部规定和公司实际情况。变更后的会
计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利
益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
及其摘要的议案》
经与会各位监事仔细审议，认为公司本次股权激励计划内容符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健
全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、
健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护
公司及股东利益，实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 9 日披露于中国证监会指定信息披露媒体的
相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
管理办法〉的议案》
经与会各位监事仔细审议，认为《公司 2023 年第一期限制性股票激励计划
实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划
规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有利
于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 9 日披露于中国证监会指定信息披露媒体的
相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
象名单的议案》
经与会各位监事仔细审议，认为列入公司本次限制性股票激励计划激励对象
名单的人员为公司（含控股子公司，下同）董事、高级管理人员、中层管理人员
及核心技术（业务）人员，均为公司正式在职员工，不包括独立董事、监事以及
外籍员工，除简军女士、石毅峰先生外，不包含其他单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，且不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和
国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格，
符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
规定的激励对象条件，符合《公司 2023 年第一期限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在
充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名
单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年第一期限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
爱美客技术发展股份有限公司监事会
二○二三年三月九日
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