证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-006
安徽华业香料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知已于 2023 年 3 月 2 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。
州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。
出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
的议案》
董事会认为：本次公司及子公司申请融资额度并为子公司提供担保事项，有
助于解决公司及子公司生产经营资金的需求，促进公司生产发展，进一步提高经
济效益。本次担保事项充分考虑了子公司 2023 年资金安排和实际需求情况，有
助于解决其业务发展资金的需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积
极作用。本次被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于
公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司
章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意聘任魏姣姣为证券事务
代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
关事项的事前认可意见；
关事项的独立意见。
特此公告。
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