证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-004
北京安达维尔科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第三届董事会第九次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三层第
二会议室召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，与
会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次会议采用现场和
通讯的表决方式举行，由董事长赵子安先生主持，应出席董事 8 名，亲自出席董
事 8 名，其中独立董事周宁女士、独立董事徐阳光先生、独立董事郭宏先生、董
事孙艳玲女士、董事赵雷诺先生以通讯方式出席会议。本次董事会会议出席人数、
召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北
京安达维尔科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
记的议案》
鉴于公司已完成2022年限制性股票的授予登记工作，向86名激励对象授予
的165.1万股限制性股票已于2022年11月7日上市，经审议，公司董事会同意对
《公司章程》中有关注册资本、股份总数作出相应修订后启用，公司注册资本
由25,369.475万元变更为25,534.575万元，公司股份总数由25,369.475万股变
更为25,534.575万股，并将提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相
关手续。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上（含）同意。
象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
鉴于2022年限制性股票激励计划中的2名激励对象已离职，根据《上市公司
股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，上述离
职的激励对象已不具备激励资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的120,000
股限制性股票进行回购注销。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
公司独立董事、监事会、律师事务所就该事项发表了意见，相关公告及上述
各项意见及具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上（含）同意。
记的议案》
鉴于本次董事会会议“议案二”所述内容涉及对公司2022年限制性股票激励
计划中的激励对象刘铮、耿杰所持已获授但尚未解锁的合计12万股限制性股票进
行回购注销，待回购注销后公司注册资本将由25,534.575万元减少为25,522.575
万元，公司股份总数将由25,534.575万股减少为25,522.575万股。因此，董事会
同意根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定并结合公司实际情况，对《公司章程》中有关注册资本、股份总数作出相应的
修订后启用，并将提请股东大会授权公司董事会办理上述工商变更登记相关手续。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上（含）同意。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于2023年3月23日14:50召
开2023年第一次临时股东大会 ，会议召开事宜详见公司刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
相关事项的独立意见；
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
