证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-011
唐人神集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于
公司总部会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 2 月 25 日以专
人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，5 名监事均以通讯的方式对议案进
行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、
召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会
主席张文先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销 2022
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
本议案涉及关联事项，关联监事张文先生、江亚美女士回避表决。
经核查，监事会认为：根据《2022 年股票期权激励计划（草案）》的有关
规定，本次审议注销部分已获授的股票期权事项的程序合法合规，不存在损害公
司或股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重
大影响。监事会同意公司对 1,446.6140 万份股票期权进行注销。
《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见巨潮资讯
网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年
股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。
本议案涉及关联事项，关联监事张文先生、江亚美女士回避表决。
经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年股
票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会
对董事会的授权，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权
条件已经成就；公司本次行权的激励对象符合《2022 年股票期权激励计划（草
案）》、相关法律、法规和规范性文件规定的条件，其作为公司股票期权激励对
象的主体资格合法、有效，同意公司对符合行权条件的激励对象办理行权相关事
宜。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。
《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公
告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司监事会
二〇二三年三月六日
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