证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-008
上海爱婴室商务服务股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
七次会议通知于 2023 年 3 月 1 日以邮件方式发出，于 2023 年 3 月 4 日以通讯表
决的方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 6 人，董事刘盛因
公务原因请假，未出席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长
施琼先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于调整全资子公司业绩承诺期的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关
于调整全资子公司业绩承诺期的公告》（公告编号：2023-010）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关
于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-011）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
特此公告。
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