证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2023-014
转债代码：113527 转债简称：维格转债
锦泓时装集团股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议
于2023年3月3日（星期五）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知已于2023年3月1日通过邮件的方式送达各位监事。本次
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行审议并做出如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓
时装集团股份有限公司关于变更回购股份使用比例的公告》（公告编号：2023-
（二）审议了《关于<锦泓集团第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘
要的议案》
监事祁冬君、李丽姝、赵颖均是本员工持股计划的参与人，为关联监事，在
审议本议案时应回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，本议案
直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦
泓时装集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。
（三）审议了《关于<锦泓集团第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的
议案》
监事祁冬君、李丽姝、赵颖均是本员工持股计划的参与人，为关联监事，在
审议本议案时应回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，本议案
直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦
泓时装集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》
（四）审议通过《关于<锦泓集团2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓
时装集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<锦泓时装集团股份有限公司2023年限制性股票激励
计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓
时装集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于核实<锦泓集团2023年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单（修订稿）>的议案》
经核查，监事会认为：列入本激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）的
人员具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的
任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在
最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近
场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，
符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《2023年限制性
股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计
划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划
前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓
时装集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订
稿）》
特此公告。
锦泓时装集团股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
