北京合众思壮科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司
独立董事规则》等法律、法规和规范性文件以及《北京合众思壮科技股份有限公司
章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司第
五届董事会的独立董事，我们审阅了公司第五届董事会第十九次会议议案及相关资
料，经认真核查，现对第五届董事长兼总经理吴玥女士辞职、公司补选第五届非独
立董事事项发表独立意见如下：
一、关于董事长兼总经理辞职的独立意见
经核查，吴玥女士因工作调动申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、提名
委员会成员任职以及总经理职务。吴玥女士的离职原因与实际情况一致；根据《中
华人民共和国公司法》
《公司章程》等有关规定，吴玥女士的辞职不会导致公司董事
会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会
已就选举新任董事长、总经理职责代行事项作出合理安排，吴玥女士的辞职不会对
公司董事会正常运作及公司日常生产经营活动产生重大影响。我们同意吴玥女士在
任期内辞去上述职务，对其辞职原因无异议。
二、关于补选第五届董事会非独立董事的独立意见
《股
票上市规则》等法律、法规要求及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
董事工作的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国
证监会处以证券市场禁入处罚的情况；
（本页以下无正文）
【本页无正文，为《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第
十九次会议相关事项的独立意见》签字页】
公司独立董事签字：
郜 卓：_______________
闫忠文：_______________
金勇军：_______________
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