证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-015
呈和科技股份有限公司
关于第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九会议的通知及会
议资料已于 2023 年 2 月 24 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体董事监事及高
级管理人员送达。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、
内容和方式。
（二）本次会议于 2023 年 3 月 2 日上午在公司会议室召开，采取现场和通讯投票的方式
进行表决。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。会议由董事长赵文林先生主持，
公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
（三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会
议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票竞价结果的议案》
议案主要内容：根据现行有效的《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理
办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司 2021
年年度股东大会的授权，公司及主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 2 月 22 日向符合
条件的投资者发送了《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》，
正式启动发行，经 2023 年 2 月 27 日投资者报价并根据《呈和科技股份有限公司以简易程序
向特定对象发行股票认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，董事会
确认公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票的最终竞价结果如下：
获配价格（元/ 获配金额
序号 认购对象名称 获配股数（股）
股） （元）
总计 3,053,745 149,999,954.40
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
议案主要内容：根据现行有效的《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理
办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司 2021
年年度股东大会的授权，公司于 2023 年 2 月 22 日正式启动发行，根据最终的竞价结果及《呈
和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》的要求，董事会同意公司
与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议：
股股票之附生效条件的股份认购协议》；
发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》；
股股票之附生效条件的股份认购协议》；
象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》；
行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》；
股股票之附生效条件的股份认购协议》；
行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书真实性、准
确性、完整性的议案》
议案主要内容：根据现行有效的《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理
办法》等相关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，
公司编制了《呈和科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明
书（申报稿）》，董事会确认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、
准确、完整。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》以及中国证监
会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司
易程序向特定对象发行 A 股股票预案》，并编制了《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定
对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，本次更新不涉及方案调整。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《呈和科技股
份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
（五）审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分
析报告的议案》
议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》以及中国证监
会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司
易程序向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告》，并编制了《呈和科技股份有限公
司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《呈和科技股
份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
（六）审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》以及中国证监
会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司
易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》，并编制了《呈和科技股份有
限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《呈和科技股
份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
三、备查文件
（一）《呈和科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
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