证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-028
天域生态环境股份有限公司
关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603717 天域生态 2023/3/9
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 2 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 16.72%股
份的股东罗卫国，在 2023 年 3 月 2 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
境股份有限公司增加 2023 年第三次临时股东大会临时提案的函》，为提高会议决
策效率，减少会议召开成本，提请公司 2023 年第三次临时股东大会增加审议《关
于 2023 年度为合作养殖农户提供担保预计的议案》、
《关于变更注册地址及修订<
公司章程>的议案》。上述提案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2023 年 03 月 04 日在上海证券交易所官方网站上发布的公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 2 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 3 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 B2 幢二层
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 15 日
至 2023 年 3 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告的议案
关于 2023 年度为合作养殖农户提供担保预计
的议案
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2023 年 02 月 28 日、2023 年 03 月 04 日在指定媒体
及上海证券交易所官方网站上发布的公告。
应回避表决的关联股东名称：罗卫国、史东伟
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
天域生态环境股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 15 日
召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司向特定对象发行 A 股股票方
案论证分析报告的议案
关于 2023 年度为合作养殖农户提供
担保预计的议案
关于变更注册地址及修订《公司章程》
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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