国信证券股份有限公司关于
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为厦门
弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“弘信电子”或“公司”）的持续督
导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律法规的要求，现就弘信电子 2023 年度日常关联交易预计情况进行了核查，
具体情况如下：
一、2022 年度预计关联交易实际发生情况
单位：万元
关联 实际发生 实际发生
关联交易 实际发生 预计 披露日期
交易 关联人 额占同类 额与预计
内容 金额 金额 及索引
类别 业务比例 金额差异
公司 19 日披露于
厦门弘益
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联人 租赁厂房 61.00 61.00 100% 0 上的《关于厂
术有限公
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厂房 联交易的公
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司提 工场投资 为公司提
供担 集团股份 供担保
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关联 实际发生 实际发生
关联交易 实际发生 预计 披露日期
交易 关联人 额占同类 额与预计
内容 金额 金额 及索引
类别 业务比例 金额差异
因：
公司董事会对日常
进一步延期；
关联交易实际发生
情况与预计存在较
采购油墨；
大差异的说明（如
适用）
资额度及时性的需求。
以上与关联方实际发生的关联交易与年初预计金额有一定差异，均属
于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
独立董事经核查认为，2022 年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金
额存在差异，主要原因：
公司独立董事对日
进一步延期；
常关联交易实际发
生情况与预计存在
采购油墨；
较大差异的说明
（如适用）
资额度及时性的需求。
以上与关联方实际发生的关联交易与年初预计金额有一定差异，均属
于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
注：上一年度日常关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际
的关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。
二、2023 年度预计关联交易类别和金额
单位：万元
截至披露
序 关联交 关联交易 关联交易 2023 年预 上年度
关联人 日已发生
号 易类型 内容 定价原则 计交易金额 发生金额
金额
公司向关
厂房 厦门弘益进精密 参照市场价
租赁 技术有限公司 格公允定价
厂房
弘信创业工场投
公司
三、关联方介绍及关联关系
（一）弘信创业工场投资集团股份有限公司
投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创
业投资企业与创业投资管理顾问机构。
单位：万元
项目/统计区间 2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 122,264.38
净资产 49,208.57
项目/统计区间 2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 167.00
净利润 -1,783.48
财务状况正常，具有为公司提供担保的能力。
（二）厦门弘益进精密技术有限公司
件及附件制造;通用设备制造（不含特种设备制造）;专用化学产品销售（不含危
险化学品）;五金产品批发;通讯设备销售;电器辅件销售;计算机软硬件及辅助设
备批发;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;国内贸易代理;贸易经纪与代理（不
含拍卖）;非金属矿物材料成型机械制造;工程和技术研究和试验发展;专业设计服
务;合成材料制造（不含危险化学品）;非金属矿物制品制造;信息技术咨询服务;非
居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
单位：万元
项目/统计区间 2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 10,629.81
净资产 5,117.87
项目/统计区间 2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 325.51
净利润 -71.78
伙企业（有限合伙）以及厦门弘信资本投资管理有限公司间接持有厦门弘益进精
密技术有限公司 100%股份，厦门弘益进精密技术有限公司系公司控股股东弘信
创业 100%控制的企业。
公司董事李震任厦门弘益进精密技术有限公司执行董事兼总经理。
况正常，具有较好的履约能力。
四、2023 年关联交易目的及对公司的影响
会，公司制定了车载和消费电子双轮驱动的发展战略。车载战略作为公司最重点
发展战略，公司正围绕新能源动力电池及车载智能化两个维度发力，公司主力工
厂翔海厂正逐步转型为车载动力电池软板配套专业工厂。为贴近服务客户，进一
步延伸产业链，提升车载业务深度和广度，增强盈利能力，因此公司拟向与客户
距离近的弘益进租赁厂房以满足生产需求。
了市场化原则，不会影响公司的独立性。
利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会带来重大影响。
五、相关审核和批准程序
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 3 月 3 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于
公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》，其中关联董事李强先生、李震先
生、陈素真女士回避表决，该议案尚需获得股东大会的批准，关联股东将回避表
决。
（二）独立董事意见
公司非关联独立董事认为：公司 2023 年度日常关联交易预计事项均为公司
日常经营活动而产生，符合公司业务发展的实际需要，交易价格依据市场原则协
商确定，定价公允合理，属于正常交易行为，符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情
形，同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议和表决。
公司非关联独立董事认为：本次公司 2023 年度日常关联交易预计事项符合
《公司法》《证券法》等相关法律、法规的规定，在议案表决过程中，关联董事
回避了表决。交易价格按市场公允价格确定，体现了公开、公平、公正的原则，
维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性，不存在损害公司利益和全体
股东合法权益的情形。
（三）监事会意见
本次公司 2023 年度日常关联交易预计事项符合《公司法》
《证券法》等相关
法律、法规的规定，在议案表决合法。交易价格按市场公允价格确定，体现了公
开、公平、公正的原则，维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性，不
存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形，同意公司 2023 年度日常关联交
易预计的事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，国信证券认为：公司董事会已审议通过该交易事项，非关联独立董
事已发表了明确的同意意见，并将提交股东大会审议，符合相关的法律、法规并
履行了必要的法律程序。公司履行的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律法规的要求，不存在损害上市公司和全体股东、特别是中
小股东利益的情形。国信证券对于公司审核 2023 年度预计日常关联交易事项无
异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于厦门弘信电子科技集团股份有限
公司 2023 年度日常关联交易预计情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
洪 运 郭振国
国信证券股份有限公司
年 月 日
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