上海金桥信息股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》等相关规定，
及《上海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海金桥信息
股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的要求，我们作为上海金桥信息股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观、独立判断立场，在认真审阅了
公司董事会提供的相关议案和资料后，现对公司第五届董事会第五次会议审议的相关
事项发表如下独立意见：
一、关于终止公司 2023 年员工持股计划的议案
公司本次终止 2023 年员工持股计划的事项符合《公司法》《证券法》《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 2023
年员工持股计划（草案）》的规定，终止本持股计划不会对公司日常经营产生重大不利
影响，不存在损害公司股东利益的情况，董事会审议相关议案时关联董事已回避表决，
审议程序合法合规。因此，我们同意公司董事会根据相关法律法规的规定终止本次持
股计划的事项。
（本页无正文，为《上海金桥信息股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次
会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
关东捷
李 健
王震宇
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