独立董事 2022 年度述职报告
本人作为世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章
程》
《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职责，主动了解公司生
产、经营情况，按时出席公司 2022 年任职期间的相关会议，认真审议各项议案，
并依法对相关事项发表独立意见，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。
现就 2022 年任职期间本人履职情况报告如下：
一、出席会议情况
事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。2022
年任职期间，本人亲自出席了公司召开的董事会会议 8 次，列席了公司 2021 年
年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第二次临时股东大会。在
会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各
项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见。报告期内，本人
对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。
二、发表独立意见的情况
本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，本人对下述事项发表了基于独立判
断基础上的独立意见：
年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计、聘请公司 2022 年度
发表了事前认可意见；对公司 2021 年度内部控制自我评价报告、公司 2021 年度
募集资金存放与使用情况、公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外
担保情况、计提资产减值准备、公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况、公司
常关联交易预计、使用闲置自有资金购买理财产品、使用闲置募集资金进行现金
管理、向银行申请综合授信额度预计、聘请公司 2022 年度审计机构等事项发表
了同意的独立意见；
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、本次限制性股票激励计划设定指标
的科学性和合理性发表了同意的独立意见；
年限制性股票激励计划授予价格、向激励对象授予限制性股票事项发表了同意的
独立意见；
募集资金专户事项发表了同意的独立意见；
年半年度募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见；
三、任职董事会专门委员会工作情况
时召集、出席了审计委员会的会议，对公司内部审计情况进行了检查并对外部审
计工作予以适当督促，对审计部编制的工作报告进行审核，对公司编制的财务报
表进行审核，对公司的定期报告、内部控制情况、募集资金存放与使用情况等事
项进行审议，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
信息披露工作，积极督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完
整和公平地完成信息披露工作。
通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况
和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、关联交易等重大事项进行
调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，
切实履行了独立董事应尽职责。
加强对公司和投资者的保护能力，本人还积极、认真地自学相关法律、法规、 规
章制度以及独立董事履职所必备的其他知识。通过学习，提高了认识，对上市公
司独立董事的职责有了进一步了解，为今后更好的履行职责、保护社会公众股东
合法权益打下了坚实的基础。
五、其他工作情况
《独立董事工作
制度》等相关法律法规所赋予独立董事的各项权利，本人将继续切实履行职责，
充分发挥独立董事的作用，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监
事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，维护公司和全体股东特别是中小
股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展作出努力。
独立董事：梁仕念
独立董事 2022 年度述职报告
本人作为世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章
程》
《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职责，主动了解公司生
产、经营情况，按时出席公司 2022 年任职期间的相关会议，认真审议各项议案，
并依法对相关事项发表独立意见，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。
现就 2022 年任职期间本人履职情况报告如下：
一、出席会议情况
事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。2022
年任职期间，本人亲自出席了公司召开的董事会会议 8 次，列席了公司 2021 年
年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第二次临时股东大会。在
会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各
项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见。报告期内，本人
对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。
二、发表独立意见的情况
本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，本人对下述事项发表了基于独立判
断基础上的独立意见：
年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计、聘请公司 2022 年度
发表了事前认可意见；对公司 2021 年度内部控制自我评价报告、公司 2021 年度
募集资金存放与使用情况、公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外
担保情况、计提资产减值准备、公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况、公司
常关联交易预计、使用闲置自有资金购买理财产品、使用闲置募集资金进行现金
管理、向银行申请综合授信额度预计、聘请公司 2022 年度审计机构等事项发表
了同意的独立意见；
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、本次限制性股票激励计划设定指标
的科学性和合理性发表了同意的独立意见；
年限制性股票激励计划授予价格、向激励对象授予限制性股票事项发表了同意的
独立意见；
募集资金专户事项发表了同意的独立意见；
年半年度募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见；
三、任职董事会专门委员会工作情况
了审计委员会的会议，对公司内部审计情况进行了检查并对外部审计工作予以适
当督促，对审计部编制的工作报告进行审核，对公司编制的财务报表进行审核，
对公司的定期报告、内部控制情况、募集资金存放与使用情况等事项进行审议，
发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
信息披露工作，积极督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完
整和公平地完成信息披露工作。
通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况
和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、关联交易等重大事项进行
调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，
切实履行了独立董事应尽职责。
加强对公司和投资者的保护能力，本人还积极、认真地自学相关法律、法规、 规
章制度以及独立董事履职所必备的其他知识。通过学习，提高了认识，对上市公
司独立董事的职责有了进一步了解，为今后更好的履行职责、保护社会公众股东
合法权益打下了坚实的基础。
五、其他工作情况
《独立董事工作
制度》等相关法律法规所赋予独立董事的各项权利，本人将继续切实履行职责，
充分发挥独立董事的作用，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监
事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，维护公司和全体股东特别是中小
股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展作出努力。
独立董事：潘石坚
独立董事 2022 年度述职报告
本人作为世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章
程》
《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职责，主动了解公司生
产、经营情况，按时出席公司 2022 年任职期间的相关会议，认真审议各项议案，
并依法对相关事项发表独立意见，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。
现就 2022 年任职期间本人履职情况报告如下：
一、出席会议情况
事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。2022
年任职期间，本人亲自出席了公司召开的董事会会议 8 次，列席了公司 2021 年
年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第二次临时股东大会。在
会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各
项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见。报告期内，本人
对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。
二、发表独立意见的情况
本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，本人对下述事项发表了基于独立判
断基础上的独立意见：
年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计、聘请公司 2022 年度
发表了事前认可意见；对公司 2021 年度内部控制自我评价报告、公司 2021 年度
募集资金存放与使用情况、公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外
担保情况、计提资产减值准备、公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况、公司
常关联交易预计、使用闲置自有资金购买理财产品、使用闲置募集资金进行现金
管理、向银行申请综合授信额度预计、聘请公司 2022 年度审计机构等事项发表
了同意的独立意见；
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、本次限制性股票激励计划设定指标
的科学性和合理性发表了同意的独立意见；
年限制性股票激励计划授予价格、向激励对象授予限制性股票事项发表了同意的
独立意见；
募集资金专户事项发表了同意的独立意见；
年半年度募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见；
三、任职董事会专门委员会工作情况
会的会议，积极参与公司发展战略等事项的讨论，及时就外部环境、行业信息等
重要事项与公司董事会及经营管理层进行沟通，对公司的研发方向、市场开拓重
点、未来发展规划等战略决策提出个人专业意见，为公司战略发展的科学决策起
到积极作用。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
信息披露工作，积极督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披
露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。
通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况
和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、关联交易等重大事项进行
调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，
切实履行了独立董事应尽职责。
加强对公司和投资者的保护能力，本人还积极、认真地自学相关法律、法规、 规
章制度以及独立董事履职所必备的其他知识。通过学习，提高了认识，对上市公
司独立董事的职责有了进一步了解，为今后更好的履行职责、保护社会公众股东
合法权益打下了坚实的基础。
五、其他工作情况
《独立董事工作
制度》等相关法律法规所赋予独立董事的各项权利，本人将继续切实履行职责，
充分发挥独立董事的作用，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监
事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，维护公司和全体股东特别是中小
股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展作出努力。
独立董事：杨文轩
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