证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-009号
深圳万润科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 2 日召开第
五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会
的议案》，公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会，现将会议基本情况通知如
下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：董事会。2023 年 3 月 2 日，公司召开第五届董
事会第二十七次会议，审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，
合法、合规。
（四）会议召开的日期、时间
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3
月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 20 日 9:15－15:00。
（五）会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东投票
表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023 年 3 月 14 日
（七）出席对象：
圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（《授权委托书》格式见附件
在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司
的股东；
（八）会议地点：
深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室
二、会议审议事项
本次股东大会的提案：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于回购注销亿万无线业绩补偿义务人补偿股份
的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，上述事项提交股
东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司分别于 2023 年 3 月 3 日
登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》《关于回购
注销亿万无线业绩补偿义务人补偿股份的公告》。
议案 1 需对中小股东（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、
监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表
决单独计票并披露。
三、会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证明书和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡；
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人委托他
人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委
托人证券账户卡；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（见附件 3），以便登记确认。传真在 2023 年 3 月 17 日 17：00 前传至
公司证券事务部；来信请寄：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大
厦 B 座 50 层深圳万润科技股份有限公司证券事务部，邮编：518036（信封请注
明“万润科技股东大会”字样）。
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2023 年 3
月 17 日（含）17：00 前送达或传真至公司登记地点。
深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层公司证券事
务部
联系人：潘兰兰
联系电话：0755-33378926
联系传真：0755-33378925
电子邮箱：wanrun@mason-led.com
预计会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
《第五届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为：2023 年 3 月 20 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
授权委托书
本人/企业 作为授权委托人确认，本人/企业因自身原因不能参加
深圳万润科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。兹委托 先生
（女士）代表本人（本企业）出席深圳万润科技股份有限公司 2023 年第一次临
时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数量及性质：
委托期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人对股东大会各项议案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投
票提案
《关于回购注销亿万无线业绩补偿义务人
补偿股份的议案》
注：
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）：
年 月 日
附件 3：股东参会登记表
营业执照号码/
名称/姓名
身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
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