证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-023
广东豪美新材股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2023 年
四次会议的通知，2023 年 3 月 2 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四
届监事会第四次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监
事会主席许源灶先生召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
议案》
经审核，公司监事会认为：在不影响募投项目建设的前提下，公司以不超过
人民币 2.7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，促进
经营业务发展。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，公司监事会认为：公司基于市场环境变化以及公司经营规划等因素
将部分可转债募投项目募集资金用途进行变更，有利于提高募集资金使用效率，
维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情况。
该议案尚需提交至股东大会及可转债持有人会议审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
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