证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-022
广东豪美新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2023 年
五次会议的通知，并于 2023 年 3 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开了第四届董事会第五次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议
参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表
决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
议案》
为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，促进公司业务发展，在不影响
募投项目建设和资金需求的前提下，公司拟继续使用不超过人民币 2.7 亿元的闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
内容详见公司同日披露的《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为更好服务系统门窗工程客户，公司对科建装饰的部分业务方向进行了调整，
新的系统门窗工程业务将转由合作门窗企业完成，拟对原募投项目“高端节能系
统门窗幕墙生产基地建设项目”进行变更，变更为“年产 2 万吨铝合金型材及
化产品生产加工能力，满足快速增长的市场需求，尽快发挥募集资金的效益。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
内容详见公司同日披露的《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的公
告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交至股东大会及可转换公司债券持有人会议审议。
公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的铝锭作为原材料。
未来 12 个月内，公司拟以自有资金不超过 1 亿元继续开展铝锭期货套期保值业
务，以降低铝锭价格波动对公司生产经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，
增强财务稳健性。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
内容详见公司同日披露的《关于继续开展期货套期保值业务的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
基于当前外汇汇率和利率波动较大，从锁定利润降低汇率波动风险角度出发，
未来 12 个月内，公司及子公司拟以不超过 3000 万美元（或等值其他货币）并根
据实际业务需要继续开展外汇套期保值业务，以规避和防范外汇汇率和利率波动
风险，增强公司财务稳健性，减少汇率和利率波动对公司经营业绩的影响。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
内容详见公司同日披露的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司本次董事会有关议案的需要，拟提请公司于 2023 年 3 月 20 日召开
案，董事会据此向公司股东发出召开 2023 年第一次临时股东大会的通知。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
案》
根据公司本次董事会有关议案的需要，拟提请公司于 2023 年 3 月 20 日召开
人会议审议批准的议案，董事会据此向公司可转债债券持有人发出召开 2023 年
第一次可转换公司债券持有人会议的通知。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
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