证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-06
证券代码:175249 证券简称:20京电01
北京京能电力股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
体董事送达了第七届董事会第十七次会议通知。
七次会议。会议实际参加表决的董事 9 人。会议召开符合法律法规、
规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、经审议，通过《关于公司本部经理层成员 2021 年度考核结
果及 2022 年度个人业绩考核责任书的议案》
董事会同意公司本部经理层成员 2021 年度个人业绩考核结果，
同意公司制定的公司本部经理层成员 2022 年度个人业绩考核责任书。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、经审议，通过《关于按原股权比例投资大唐托克托发电有限
责任公司 200 万千瓦新能源外送基地项目的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
本议案为关联交易议案，关联董事孙永兴回避表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、经审议，通过《关于变更董事会专门委员会委员的议案》
因董事任启贵已不再担任公司董事及专门委员会职务。董事会同
意由董事周建裕担任公司第七届董事会战略投资委员会委员及薪酬
与考核委员会委员职务。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二三年三月三日
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