合肥立方制药股份有限公司董事会
关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的说明
合肥立方制药股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华润润曜健康科技（北京）有限公司拟以现金方式向合肥立方制药股份有限
公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“立方制药”）子公司安徽立方药业
有限公司（以下简称“立方药业”或“标的公司”）增资，增资完成后，华润润
曜健康科技（北京）有限公司持有立方药业 51%的股权，上市公司持有立方药业
为保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，按照《上市公司重大资产重组
管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，
本公司及本次交易涉及的各方就本次交易采取了严格的保密措施和保密制度，具
体说明如下：
行初步磋商时，已采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
息保密工作，禁止向无关人员泄露重组信息。
内幕信息知情人登记表等相关材料。
约定了相应的保密条款，各方均需承担相应的保密义务。
务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖
公司股票。
综上，在本次交易中，上市公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的规定履行了信息披露
义务，严格遵守相关协议约定的保密义务，避免内幕信息泄露，确保本次交易的
顺利进行。
合肥立方制药股份有限公司董事会
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