证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-013
晶科电力科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会
议通知于 2023 年 2 月 23 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023
年 2 月 28 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分监事和高级
管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科
电力科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于全资子公司股权转让暨可转债募投项目转让的议案》
公司拟将全资子公司铜陵市晶能光伏电力有限公司100%股权转让给广东省
能源集团贵州有限公司，股权转让对价为人民币1.14亿元，交易涉及的光伏电站
装机容量约110MW。转让标的涉及公司已建成投运的2021年可转债募投项目铜
陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目。本次交易预计产生税前利润约人民币
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构发
表了同意意见。《关于全资子公司股权转让涉及可转债募投项目的公告》的具体
内容刊登于 2023 年 3 月 2 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（公告编号：2023-015）。
（二）审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金用于新建项目
的议案》
鉴于首次公开发行股票募投项目之丰城市同田乡 200MW 渔光互补光伏电
站项目以及 2021 年公开发行可转换公司债券募投项目之讷河市 125.3MW 光伏
平价上网项目已并网投入商业运营，剩余建设容量的建设时间存在不确定性，为
避免募集资金闲置，公司拟终止实施上述两个募投项目，并将剩余的 22,083.76
万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）募集资金用于新建
工商业分布式 49.63MW 光伏发电项目与建德市 50MW/100MWh 电网侧储能示
范项目一期 25MW/50MWh 项目。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构发
表了同意意见。
《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金用于新建项目的公告》
的具体内容刊登于 2023 年 3 月 2 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：
（三）审议通过了《关于转让海外下属公司股权的议案》
西班牙 Antequera 光伏电站项目（以下简称“Antequera 项目”）由 Universal
Reward, S.L.U. 、We Are So Good, S.L.U.、The Main Speed, S.L.U. 、Good 2 Follow,
S.L.U.（以下统称“项目公司”）四家公司分别持有，每家项目公司持有容量均
为 43.75MW，合计容量为 175MW。项目公司由全资下属公司 Jinko Power Spain,
S.L.（以下简称“晶科西班牙”）与 Walk the Light, S.L.U、Driving Adventures ,
S.L.（以下统称为“GTC”）共同持有，其中，晶科西班牙持股 51%，GTC 持股
为实现海外开发资源的快速转化，提前锁定买家，晶科西班牙拟与欧洲当地
新能源电站投资商 ORIT Holdings Limited（以下简称“ORIT”）签订股权转让协
议，将其未来持有的目标公司 100%股权出售给 ORIT，股权转让初始对价约 2,075
万欧元，最终转让价格将根据协议约定的或有减损条件进行调整。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。《关于转让海外下属
公司股权的公告》的具体内容刊登于 2023 年 3 月 2 日《上海证券报》、《中国
证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（公告编号：2023-017）。
（四）审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投
项目和支付发行费用的自筹资金的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于晶科电力科技股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》 〔2023〕
（天健审
募集资金投资项目及支付发行费用的金额合计为 112,447.77 万元。董事会同意使
用非公开发行股票募集资金人民币 112,447.77 万元置换预先已投入募投项目和
支付发行费用的自筹资金。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构发
表了同意意见。《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目和
支付发行费用的自筹资金的公告》的具体内容刊登于 2023 年 3 月 2 日《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）（公告编号：2023-018）。
（五）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目资
金并以募集资金等额置换的议案》
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，董事会同意公司在非公开发
行股票的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况
使用银行承兑汇票支付部分募投项目所需资金，同时以募集资金等额进行置换，
该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构发
表了同意意见。《关于使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目资金并以
募集资金等额置换的公告》的具体内容刊登于 2023 年 3 月 2 日《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）（公告编号：2023-019）。
（六）审议通过了《关于变更注册地址、增加注册资本、修订〈公司章程〉
部分条款并办理工商变更登记的议案》
公司位于江西省上饶市横峰县的办公地址发生变更，公司将根据上述地址变
更公司住所。同时，鉴于公司非公开发行股票完成股份登记及可转换公司债券转
股数量增加，公司注册资本将增加，公司拟针对上述事项修订《公司章程》相关
条款，并办理相关工商变更登记手续。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
《关于变更注册地址、增加注册资本、修订〈公司章程〉部分条款并办理工
商变更登记的公告》的具体内容刊登于 2023 年 3 月 2 日《上海证券报》、《中
国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（公告编号：2023-020）。
（七）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 3 月 17 日（周五）下午 14:30 在公司会议室召开 2023 年
第二次临时股东大会，审议以下议案：
工商变更登记的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于2023年3
月2日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2023-021）。
三、备查文件
特此公告。
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