品茗科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交
易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关法规制度的规定，我们作为品
茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）独立董事，在查阅公
司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断立场，经审慎讨论，现对公
司第三届董事会第七次会议的相关议案发表如下独立意见：
一、对《关于聘任方圆为公司副总经理的议案》发表的独立意见
程》的相关规定；
《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等的规定，不存在被中国证监
会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；
其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。
本次聘任有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。
我们一致同意本次聘任公司副总经理事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为品茗科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第七次会议相
关事项的独立意见的签字页）
独立董事签署：
靳 明 钱晓倩 虞军红
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