证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2023-012
青岛征和工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月1日召开第四届董事会
第二次会议，决定于2023年3月17日（星期五）召开2023年第一次临时股东大会。现将会
议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开2023年第一次临时股东大会，召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（1）现场会议：2023年3月17日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2023年3月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票时间为2023年3月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2023年3月17日9:15至15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日2023年3月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会签署战略 √
合作协议的议案
关于设立全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键 √
零部件生产基地项目的议案
（1）上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披
露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高
级管理人员以外的股东。
三、会议登记事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，
须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托
人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代
理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、
股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信
函、电子邮件或传真方式以2023年3月15日下午16:00时前到达本公司为准。
联系人：郑林坤、张妮娜
电话：0532-88306381
传真：0532-83303777
电子邮箱：choho@chohogroup.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
青岛征和工业股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托_________________（先生/女士）代表本单位（本人）出席青岛征和工业
股份有限公司2023年3月17日召开的2023年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）
依照以下指示对下列议案投票。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于与湖州莫干山高新技术产业开发 √
案
关于设立全资子公司投资建设链式智 √
地项目的议案
注：1、、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里
划“√”；
见。股 东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人持有股份的性质和数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
签署日期： 年 月 日
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