证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－005
安徽国风新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第十一
次会议于 2023 年 3 月 1 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 2 月 24
日发出。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监事 3 名。会议由监事
会主席汪丽雅主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规
定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于补选第七届监事会监事候选人的议案》
经审核，监事会认为：监事候选人李阳女士未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。李阳女士不属
于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。监事会同意提名李阳女士为公司第七届监事会监事候选人，并提
请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之
日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于补选第七届监事会监事候选人的公告》。
三、备查文件
特此公告
安徽国风新材料股份有限公司监事会
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