证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-007
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六
次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2023 年 2 月 23 日以电子邮件方式
向全体监事发出，本次会议于 2023 年 2 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应参
会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于续聘 2022 年度财务审计会计师事务所的议案》。
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2021 年度财务审计工
作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司 2021 年年报的审计工作，为保障
公司财务审计工作的连续性和稳健性，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度财务审计机构，拟支付 90 万元的审计费用。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
（公告
编号：2023-005）”。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过了《关于续聘 2022 年度内部控制审计会计师事务所的议案》。
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2021 年度内部控制审
计工作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司 2021 年度内部控制审计工作，
对公司 2021 年度内部控制的有效性发表了审计意见，为保证审计工作的连续性
和稳健性,拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制
审计机构，拟支付 40 万元的审计费用。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
（公告
编号：2023-005）”。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
监事会
二〇二三年三月一日
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