德马科技集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《公司章程》等的相关规定，作为德
马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第四届董事会第
三次会议审议的相关事项在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独
立判断的立场，发表独立意见如下：
案》
（1）根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2022
年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次授予日为 2023 年 2
月 27 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等法律、法规以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”）及其摘要中有关授予日的相关规定。
（2）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止
实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（3）公司确定本激励计划首次授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等规定
的激励对象条件，符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司
本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（4）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计
划或安排。
（5）公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全
公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、
健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东
的利益。
综上，我们认为公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就。我们一致同
意公司本激励计划的首次授予日确定为 2023 年 2 月 27 日，同意以 20.19 元/股
的授予价格向符合授予条件的 55 名激励对象授予 131.00 万股限制性股票。
一批次）的议案》
（1）根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划
的预留授予日（第一批次）为 2023 年 2 月 27 日，该授予日符合《管理办法》等
法律、法规以及公司《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。
（2）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止
实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（3）公司确定本激励计划预留授予限制性股票（第一批次）的激励对象均
具备《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的
任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等规定的激励对象条件，符合《激励
计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。
（4）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计
划或安排。
（5）公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全
公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、
健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东
的利益。
综上，我们认为公司本激励计划规定的预留授予条件已经成就。我们一致同
意公司本激励计划的预留授予日（第一批次）确定为 2023 年 2 月 27 日，同意以
票。
（以下无正文）
独立董事：胡旭东 赵黎明 张 军
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