证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-003
上海真兰仪表科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监
事会第二次临时会议通知于 2023 年 2 月 24 日以电子邮件和专人送达方式发
出，会议于 2023 年 2 月 27 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由监事会主
席唐宏亮先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召开符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议
通过了如下议案：
一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资
金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司最近 12 个月内累计使用超
募资金永久补充流动资金的金额为 3,590 万元，占超募资金总额的 29.96%，未
超过 30%。
二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。
监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及其控股子公司
正常经营的情况下，公司及其控股子公司使用 16 亿元（含本数）的闲置募集资
金（含超募资金，下同）进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效率，
合理利用资金获取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。
三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付
发行费用的自筹资金的行为符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《公司章程》等相关规定，
履行了必要的决策程序。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6
个月，未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，未损害公司和全体股东
的利益。
四、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
使用部分募集资金向全资子公司实缴出资并增资以实施募投项目的议案》。
监事会认为：公司拟使用自有资金 375 万和募集资金 9,625 万元对真兰仪
表科技有限公司（以下简称“仪表科技”或“子公司”）进行实缴出资，并拟使用
募集资金 68,000 万元对仪表科技进行增资，有利于募投项目的开展和顺利实
施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用不存在损害股东利
益的情况。因此，同意本次使用部分募集资金向子公司增资。
五、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：公司本次申请使用闲置自有资金进行投资理财综合考虑了公
司的实际情况以及公司以往进行投资理财的经验，不会影响公司的正常经营和
资金安全，有利于盘活闲置自有资金并在风险可控的前提下实现资金收益的最
大化，符合公司和全体股东利益。因此，同意本次使用闲置自有资金进行投资
理财事宜。
特此公告。
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