证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2023-017
债券代码：128105 债券简称：长集转债
广东长青（集团）股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
一次会议通知于 2023 年 2 月 16 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会
议于 2023 年 2 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到会董事 5
人，实际到会董事 5 人。会议由董事长何启强先生主持，公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规
章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度总裁工作报
告》；
为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外
部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，公司管理层制定了《2022 年度总裁
工作报告》。公司董事会认为管理层在 2022 年度有效地执行了股东大会、董事会
的各项决议，按照公司既定的发展战略，努力推进各项工作，较好地完成了 2022
年度经营目标。工作报告内容客观、真实地反映了公司 2022 年度日常经营管理
情况。
二、以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度董事会工作
报告》。内容详见 2023 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的
《2022 年度董事会工作报告》 。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司第五届董事会独立董事谭嘉因、包强向董事会提交了《2022 年度独立
董事述职报告》，并拟在公司 2022 年年度股东大会上述职，内容详见 2023 年 2
月 28 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2022 年度独立董事述职报
告》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年年度报告及摘
要 》 。 年 度 报 告 全 文 内 容 于 2023 年 2 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)，年度报告摘要内容于 2023 年 2 月 28 日刊登在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务决算
报告》；
报告期内，公司实现营业收入 342,422.31 万元，同比增加 10.84%；营业
利润 11,254.21 万元，同比增加 162.74%；利润总额为 11,169.84 万元，同比增
加 166.04%，归属于上市公司股东的净利润 7,639.89 万元，同比增加 139.70%。
报告期末，公司总资产为 982,395.79 万元，较期初增加 1.78%；归属于上
市公司股东的所有者权益为 249,989.11 万元，较期初增加 2.77%；本期基本每
股收益 0.1030 元，较去年同期的-0.2594 元增加 139.71%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分配
议案》
；
公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积
金转增股本，未分配利润结转下一年度。
公司独立董事就此事项发表了明确同意的独立意见，公司董事会出具了专
项说明。
独立董事意见及董事会专项说明详见 2023 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项
的独立意见》和《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部控制自
我 评 价 报 告 》， 报 告 全 文 详 见 2023 年 2 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn) 的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事就此事项发表了明确同意的独立意见，众华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《2022 年度内部控制审计报告》,具体详见 2023 年 2 月 28
日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第三十
一次会议相关事项的独立意见》和《2022 年度内部控制审计报告》。
七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2023 年度审
计机构的议案》
，同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务报告及内部控制审计机构。
本议案具体内容详见 2023 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘
独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详见 2023 年 2 月
三十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第三十
一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事、高级管理人员
独立董事发表了同意的独立意见，详见 2023 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事
项的独立意见》。
本议案中的董事 2023 年度薪酬尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年年
度股东大会的议案》；
关于召开 2022 年年度股东大会的通知详见 2023 年 2 月 28 日刊登于《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
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