证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2023-003
百合花集团股份有限公司
关于控股子公司减资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司控股子公司杭州百合辉柏赫颜料有限公司（以下简称“百合辉柏赫”）
拟将其注册资本由人民币13,980万元按股东持股比例同比减少至人民币5,980万
元。
●减资完成后，各股东持股比例不变，百合辉柏赫仍为公司的控股子公司，不
会导致公司合并报表范围发生变更。
●鉴于 Heubach Holding Switzerland AG 持有发行人子公司百合辉柏赫 49%
股权，按照实质重于形式认定为关联方，本次减资事项构成关联交易。
●本次减资事项无需提交公司股东大会审议，未构成重大资产重组
一、关联交易概述
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司百合辉柏赫成立
于 2004 年 12 月，目前注册资本为人民币 13,980 万元。公司持有百合辉柏赫
百合辉柏赫为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围内。
现根据百合辉柏赫的双方股东要求及其自身业务调整需要，经公司第四届董
事会第九次会议审议通过，拟将百合辉柏赫的注册资本由人民币 13,980 万元减
至人民币 5,980 万元，减资完成后，公司及 Heubach Holding Switzerland AG
持股比例不变，百合辉柏赫仍为公司的控股子公司。
鉴于 Heubach Holding Switzerland AG 持有发行人子公司百合辉柏赫 49%
股权，按照实质重于形式认定为关联方，本次减资事项构成关联交易。根据《上
海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次减资事宜在公司董事
会职权范围内，无需提交公司股东大会审议。
至本次控股子公司减资暨关联交易为止，过去 12 个月内公司与 Heubach
Holding Switzerland AG 之间未发生与共同减资同类别的关联交易。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
名称：Heubach Holding Switzerland AG
识别号：CHE-402.794.086
地址：Rothausstrasse 61 4132 Muttenz
董事局主席：Strebel, Dominik
股本：30,000,000.00(CHF)
Heubach Holding Switzerland AG 主要股东为 SK Capital 与 Heubach 家族，
主要业务范围为有机颜料、无机颜料。
公司与 Heubach Holding Switzerland AG 在产权、资产、债权债务、人员
等方面独立运行，双方业务情况见上市公司《百合花集团股份有限公司关于公司
公告》等公告披露。Heubach Holding Switzerland AG 不存在被列为失信被执
行人的情形。
三、关联交易标的基本情况
企业名称：杭州百合辉柏赫颜料有限公司
统一社会信用代码：9133010076823711X6
法定代表人：陈立荣
注册资本：13,980 万人民币
成立日期：2004 年 12 月 31 日
住所：浙江省杭州临江高新技术园区经五路 1888 号
经营范围：生产：高性能有机颜料（永固类颜料）、喹丫啶酮有机颜料（危
险化学品及易制毒化学品除外），30%磷酸（副产）；磷酸盐（副产）；销售本
公司生产产品（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）**（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
币种：人民币/单位：万元
序号 股东名称 出资额度 持股比例
合计 13,980.00 100.00%
最近一年一期的财务数据：
币种：人民币/单位：万元
资产负债简表 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 52,331.13 52,775.52
负债总额 20,277.78 18,860.35
所有者权益 32,053.35 33,915.17
利润简表 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
营业收入 39,059.64 59,550.77
营业利润 2,202.98 5,990.73
净利润 2,199.57 5,461.30
上述年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报
告为标准无保留意见，三季度数据未经审计。
截至本公告披露之日，百合辉柏赫的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任
何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨
碍权属转移的其他情况。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次减资系百合辉柏赫的双方股东要求及其自身业务调整需要，以及根据其
目前经营情况和未来经营方针而减少其相应的注册资本。本次减资行为有利于公
司回笼资金，提高资金使用效率；不会对公司的生产经营产生不利影响，不会改
变百合辉柏赫的股权结构；百合辉柏赫仍为公司的控股子公司，不会导致公司合
并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。
五、该关联交易应当履行的审议程序
在提请董事会审议上述议案之前，公司独立董事对此关联交易已事前认可，
同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。
公司于 2023 年 2 月 27 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于控股子公司减资暨关联交易的议案》。公司独立董事对该关联交易事项进行了
审查，并发表了独立意见，认为：公司控股子公司杭州百合辉柏赫颜料有限公司
按持股比例同比例减资，将有效提高双方股东的资金使用效率。本次控股子公司
减资暨关联交易事项符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司和全体股
东特别是中小股东合法利益的情形。公司董事会在审议此次控股子公司减资暨关
联交易事项时，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
六、上网公告附件
特此公告。
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