山东联科科技股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人于兴泉，作为山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等的相关规
定和要求，本着对全体股东尤其是广大中小股东负责的态度，恪尽职守、勤勉履
职，出席了公司 2022 年度的相关会议，对董事会相关议案发表了独立意见，依
法促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2022 年度的履职
情况报告如下：
一、出席会议情况
立董事勤勉尽责义务。公司 2022 年度董事会、股东大会的召集、召开符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，决议合法有效。2022
年度我对公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有缺席和
委托其他董事出席董事会的情况。
二、发表独立意见的情况
观的审议后，本人与公司其他独立董事就下列事项共同发表了同意的独立意见
（含事前认可意见）：
会议届次 事项 会议时间
第二届董事会 1、《关于山东联科科技股份有限公司 2022 年限制性
第五次会议 股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
第二届董事会 募投项目的议案》
第六次会议 2、《关于调整激励对象名单和授予数量的议案》
第二届董事会 1、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买金
第七次会议 融机构理财产品的议案》
第二届董事会
第八次会议
案》
况及 2022 年度薪酬方案的议案》
对外担保情况》
第二届董事会 担保情况的的议案》
第九次会议 2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情
况的议案》
第二届董事会 2022 年 10 月 24
第十一次会议 日
三、专业委员会履职情况
本人作为公司第二届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，
审计委员会委员，2022 年度具体履职情况如下：
作为董事会提名委员会主任委员，按《董事会提名委员会工作细则》履行职
责，对《公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》《公司 2022 年第三季度报告
的议案》进行了审议，提出有效的意见和建议。
作为薪酬与考核委员会委员，按《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行
职责，对公司薪酬与考核管理提出了有效的意见和建议。
作为审计委员会委员，主持日常审计委员会会议，就公司内部审计工作情况
及计划、内部控制、募集资金使用、定期报告等事项进行审议。同时对审计专项
报告进行审查、审阅公司财务报表，掌握审计工作进展情况，维护审计的独立性。
四、现场调研及检查情况
会的时间，与公司其他董事、监事、高级管理人员等进行深入沟通，全面了解公
司经营情况和发展布局。此外，本人还通过电话、邮件等多种沟通途径，与公司
董事、监事、高级管理人员及其他相关人员保持有效交流，实时了解公司的最新
情况，并基于自身专业方面的技能与经验，结合最新政策的要求，给予相应督导
及建议。
五、投资者权益保护方面的情况
审慎地行使了所有表决权。同时，严格按照法律法规的要求，对相关事项认真发
表了独立意见，对公司董事、监事、高级管理人员的履职情况进行客观、严肃的
督促与考察；针对涉及到股东利益的重大事项，与公司董事、监事、高级管理人
员进行了商议与评估，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。此外，本
人持续监督公司的信息披露义务履行情况，确保公司对全体股东的信息披露工作
做到真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂。
六、其他事项
独立董事：于兴泉
首页
微信公众号
证券之星APP
