证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2023-009
纳思达股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2023 年
件等方式送达各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了
表决，关联董事就关联事项进行了回避表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》
《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2023 年
度日常关联交易预计的议案》
结合公司 2022 年度实际发生的日常关联交易情况及 2023 年度的经营计划，公
司及控股子公司拟与相关关联方企业进行日常关联交易，预计总金额为 35,360 万元。
其中，与相关关联方企业进行销售产品、提供劳务，预计金额为 1,290 万元；与相
关关联方企业进行采购产品、接受劳务，预计金额为 23,450 万元；与相关关联方企
业租赁办公场地，预计租赁费金额为 10,620 万元。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于 2023 年度
日常关联交易预计的事前认可意见》
《独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事
项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见 2023 年 2 月 28 日《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，关联股东珠海赛纳
科技有限公司应回避表决。
此议案涉及关联交易事项，关联董事汪东颖先生、曾阳云先生、孔德珠先生予
以回避表决。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于新增 2023
年度对外担保额度的议案》
为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公
司 2023 年度发展计划，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》以及公司有关规定，公司对下属子公司申请信贷业务及日常经
营需要时为其提供担保。在确保运作规范和风险可控的前提下，预计新增 2023 年度
担保总额不超过 481,000 万元。公司在被担保子公司申请银行授信、借款、承兑汇
票等融资相关事项或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保，具体的担保方式、
期限、金额等条款以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实
际担保总额不超过本次审批的担保额度。公司为控股子公司提供担保时，该控股子
公司其他股东需按出资比例提供同等担保。
独立董事对该事项发表了独立意见，
《独立董事关于第七届董事会第五次会议相
关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于新增 2023 年度对外担保额度的公告》详见 2023 年 2 月 28 日《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司及
子公司开展 2023 年度金融衍生产品交易业务的议案》
为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对公司经营的影响，依
据公司《金融衍生品交易管理制度》及其他相关法律法规的要求，公司及子公司在
保证不影响正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务，开展的各
类型金融衍生品静态持仓合约金额上限不超过等值 55 亿元美元，并提请股东大会授
权公司经营管理层决定及签署相关交易文件，授权期限为本议案获得 2023 年第一次
临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
独立董事对该事项发表了独立意见，
《独立董事关于第七届董事会第五次会议相
关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司及子公司开展 2023 年度金融衍生产品交易业务的公告》详见 2023
年 2 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于向 2022
年限制性股票激励计划预留授予的激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等有关规定以及公司
司限制性股票激励计划规定的各项授予条件，确定以 2023 年 2 月 27 日为预留授予
日，以 26.44 元/股的授予价格向 35 名激励对象授予 23.08 万份限制性股票。
独立董事对该事项发表了独立意见，律师出具了法律意见书，
《独立董事关于第
七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
《北京市金杜（广州）律师事务所关于
纳思达股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予的法律意见书》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于向 2022 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象授予限制性股票的公
告》详见 2023 年 2 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司总
经理辞职及聘任公司总经理的议案》
公司董事长兼总经理汪东颖先生因工作调整原因于 2 月 27 日辞去公司总经理职
务，辞职后，汪东颖先生将在公司继续担任董事长职务。根据《公司法》
《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》的规定，本公司设总经
理 1 名，经董事长提名，公司董事会同意聘任孔德珠先生为公司总经理，任期与第
七届董事会届期相同。
独立董事对该事项发表了独立意见，
《独立董事关于第七届董事会第五次会议相
关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告》详见 2023 年 2 月 28 日《证
券时报》
《中国证券报》
《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于高级管
理人员年度基础薪酬标准的议案》
鉴于公司本次董事会聘任孔德珠先生为公司高级管理人员，任公司总经理职务，
结合公司董事会薪酬与考核委员会的建议，现对孔德珠先生的年度基础薪酬确定如
下：
姓 名 职 务 年度基础薪酬/年（税前）
孔德珠 总经理 460 万元
注：年度基础薪酬=月度工资 X12（占基础薪酬 70%）+年终奖基数（占基础薪酬
七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于变更部
分公司经营范围及修订<公司章程>相关条款的议案》
鉴于公司业务发展及规划调整，公司董事会同意将集成电路相关经营范围进行
删除，同时对《公司章程》进行修订。具体修订内容对照如下:
原条款 修订后的条款
第十三条 经依法登记核准，公司经营范围： 第十三条 经依法登记核准，公司经营范
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 围：一般项目：技术服务、技术开发、技
技术交流、技术转让、技术推广；集成电路 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品 计算机及办公设备维修；计算机软硬件及
制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路 辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备
芯片设计及服务；集成电路设计；计算机及 零售；计算机软硬件及外围设备制造；软
办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批 件销售；网络技术服务；信息系统运行维
发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机 护服务；信息系统集成服务；信息技术咨
软硬件及外围设备制造；软件销售；网络技 询服务；办公设备耗材制造；办公设备耗
术服务；信息系统运行维护服务；信息系统 材销售；复印和胶印设备制造；复印和胶
集成服务；信息技术咨询服务；办公设备耗 印设备销售；再生资源回收（除生产性废
材制造；办公设备耗材销售；复印和胶印设 旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；
备制造；复印和胶印设备销售；再生资源回 以自有资金从事投资活动；互联网销售（除
收（除生产性废旧金属）；再生资源销售； 销售需要许可的商品）；科技中介服务；普
再生资源加工；以自有资金从事投资活动； 通货物仓储服务（不含危险化学品等需许
互联网销售（除销售需要许可的商品）；科 可审批的项目）；机械设备租赁；商用密码
技中介服务；普通货物仓储服务（不含危险 产品销售；增材制造装备销售；金属工具
化学品等需许可审批的项目）；机械设备租 制造；金属工具销售；五金产品批发；五
赁；商用密码产品销售；增材制造装备销售； 金产品制造；五金产品研发；五金产品零
金属工具制造；金属工具销售；五金产品批 售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执
发；五金产品制造；五金产品研发；五金产 照依法自主开展经营活动）许可项目：计
品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营 算机信息系统安全专用产品销售；废弃电
业执照依法自主开展经营活动）许可项目： 器电子产品处理；第一类增值电信业务；
计算机信息系统安全专用产品销售；废弃电 第二类增值电信业务；检验检测服务。
（依
器电子产品处理；第一类增值电信业务；第 法须经批准的项目，经相关部门批准后方
二类增值电信业务；检验检测服务。（依法 可开展经营活动，具体经营项目以相关部
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 门批准文件或许可证件为准）
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 公司根据市场变化和业务发展的需要，可
文件或许可证件为准） 以依照法定程序调整经营范围。
公司根据市场变化和业务发展的需要，可以
依照法定程序调整经营范围。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于变更部分公司经营范围及修订<公司章程>相关条款的公告》详见 2023 年
（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。
八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 3 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第
一次临时股东大会，审议本次会议应提交股东大会审议的相关议案。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》的公告详见 2023 年 2 月 28 日
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董 事 会
二〇二三年二月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
