股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-06
东江环保股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于 2023 年 2
月 27 日以通讯方式在广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通
知于 2023 年 2 月 22 日以电子邮件方式送达，会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司部分监
事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
（一）
表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事唐毅、单晓敏、晋永甫回避表决。
根据日常生产经营的需要，同意公司及控股子公司预计 2023 年度将与关联方广东省广晟
控股集团有限公司及其下属企业、江苏汇鸿国际集团股份有限公司及其下属企业、欧晟绿色
燃料（揭阳）有限公司、惠州东江威立雅环境服务有限公司、广东安佳泰环保科技有限公司
发生向关联方购销产品、提供及接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超过人民币
合同，办理日常关联交易相关具体事宜。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年
度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事已对上述事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司在巨潮
资讯网上披露的相关公告。
（二）
《关于为孙公司提供担保的议案》
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为满足运营资金需求并置换原有项目贷款，同意公司控股子公司厦门东江环保科技有限
公司（以下简称“厦门东江”）的全资子公司福建绿洲固体废物处置有限公司向银行申请综合
授信，额度合计不超过人民币 20,000 万元，其中中国工商银行股份有限公司南平分行授信额
度 16,000 万元、授信期限为不超过 10 年，兴业银行股份有限公司南平分行授信额度 3,000 万
元、授信期限为不超过 3 年，厦门银行股份有限公司南平分行授信额度 1,000 万元、授信期
限为不超过 3 年。并同意由厦门东江为上述授信提供担保，授权厦门东江总经理在上述额度
内办理相关手续及签署相关文件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于控股子公司为孙公司提供担保的公
告》。
公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的
相关公告。
（三）
《关于申请注册发行中期票据的议案》
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为保持良好融资渠道、满足日常生产经营资金需求，同意公司向中国银行间市场交易商
协会申请注册发行中期票据，额度不超过人民币 15 亿元（含），单次发行中期票据的期限为
不超过 5 年。具体方案提请公司股东大会授权董事长或其授权人士实施。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于申请注册发行中期票据及超短期融
资券的公告》。
（四）
《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为保持良好融资渠道、满足日常生产经营资金需求，同意公司向中国银行间市场交易商
协会申请注册发行超短期融资券，额度不超过人民币 15 亿元（含），单次发行超短期融资券
的期限为不超过 270 天。具体方案提请公司股东大会授权董事长或其授权人士实施。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于申请注册发行中期票据及超短期融
资券的公告》。
《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
（五）
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司于 2023 年 3 月 17 日（星期五）15:00 在广东省深圳市南山区科技园北区朗山路
会。
该议案具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的
通知》。
三、备查文件
本公司第七届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
