CRE 中再资环 2023 年第一次临时股东大会会议资料
中再资源环境股份有限公司
一、会议主持人：孔庆凯副董事长
二、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2023 年 3 月 7 日 14:00
网络投票时间为：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
的 9:15-15:00。
三、会议地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、会议审议议案：
序号 非累积投票议案名称
六、会议议程
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情
况；
（二）推举计票人(非关联股东代表)、监票人；
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（三）报告议案，股东发言；
（四）逐项投票表决；
（五）计票人统计现场选票；
（六）计票人统计网络选票；
（七）监票人宣布综合表决结果；
（八）主持人宣读股东大会决议；
（九）律师宣读本次股东大会法律意见书；
（十）主持人宣布会议结束。
七、其他注意事项
本次会议会期预计半天，与会股东的交通费和食宿费自理。
八、议案
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议案 1：
关于 2023 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案
各位股东及股东代表：
《关于 2023 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议
案》已经 2023 年 2 月 16 日召开的中再资源环境股份有限公司（以下
简称公司）第八届董事会第五次会议审议通过，现在向股东大会进行
报告。
根据《上海证券交易所股票上市规则》
《中再资源环境股份有限
公司章程》和《中再资源环境股份有限公司关联交易管理办法》的规
定，公司因生产经营所需，预计 2023 年度与控股股东中国再生资源
开发有限公司（以下简称中再生）关联方即中再生及其直接和间接控
制的下属企业发生日常关联交易，额度为 34,500 万元，其中：采购
原料类交易 5,000 万元，销售商品类交易 25,500 万元，其他类交易
公司预计 2023 年度与上述关联方发生的上述交易均为生产经营
所需的日常交易，并且遵循公平合理、平等互利的原则，依据市场价
格定价，不会对公司正常的生产经营和财务状况产生不利影响，也不
会对公司独立性产生不利影响。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东中国再生资源开发有限
公司、中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公
司、中再生投资控股有限公司、广东华清再生资源有限公司、银晟资
本（天津）股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基
金管理有限公司应回避表决。
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以上报告，请各位股东及股东代表审议。
谢谢大家！
议案 2：
关于 2023 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案
各位股东及股东代表：
《关于 2023 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》
已经 2023 年 2 月 16 日召开的中再资源环境股份有限公司（以下简称
公司）第八届董事会第五次会议审议通过，现在向股东大会进行报告。
根据《上海证券交易所股票上市规则》
《中再资源环境股份有限
公司章程》和《中再资源环境股份有限公司关联交易管理办法》的规
定，公司因生产经营所需，预计 2023 年度与其他关联方即实际控制
人中国供销集团有限公司实际控制的、除中国再生资源开发有限公司
及其下属企业以外的其他公司发生日常关联交易，额度为 101,300 万
元，其中：其他类交易 1,300 万元，向关联方存款限额（每日最高存
款结余）50,000 万元，向关联方贷款限额（每日最高贷款结余）50,000
万元。
公司预计的 2023 年度与上述关联方发生的上述交易均为生产经
营所需的日常交易，并且遵循公平合理、平等互利的原则，依据市场
价格定价，不会对公司正常的生产经营和财务状况产生不利影响，也
不会对公司独立性产生不利影响。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东中国再生资源开发有限
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公司、中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公
司、中再生投资控股有限公司、广东华清再生资源有限公司、银晟资
本（天津）股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金
管理有限公司应回避表决。
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
谢谢大家！
议案 3：
关于选举葛书院先生为公司董事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会于 2023 年 2 月 18 日在上海证券交易所网站及《中国
证券报》
《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》等指定信息披露媒
体披露了《中再资源环境股份有限公司关于控股股东提名董事候选人
的公告》
（公告编号：临 2023-007），公司控股股东中国再生资源开发
有限公司向公司董事会书面推荐葛书院先生（简历见本议案附件）为
公司第八届董事会董事人选。
公司章程规定公司董事会由七名董事组成，原董事徐如奎先生已
辞职，现在任董事六人。
经公司董事会审查，董事会提名委员会同意，公司独立董事韩复
龄先生、田晖女士和孙东莹先生共同对上述提名候选人任公司董事事
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宜发表了同意的专项意见，该提案的提案人资格、提案时间及提案程
序符合相关法律法规和公司章程的规定。
鉴于本次仅选举一名董事，本次公司选举董事的议案无需累积投
票，采用非累积投票方式进行投票。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
谢谢大家！
附：董事候选人简历
葛书院先生，1970 年 3 月出生，中共党员，1991 年 8 月参加工
作，中央民族大学哲学与宗教学学院马克思主义哲学专业毕业，研究
生学历，哲学博士学位。现任中国再生资源开发有限公司党委书记、
董事长；中再资源再生开发有限公司董事长。曾任山东定陶县黄店镇
政府干部；中华全国供销合作总社合作指导部干部、组织劳资处副主
任科员、主任科员、助理调研员、副处长；中华全国供销合作总社合
作指导部(法制工作办公室)组织指导处副处长、处长；国际合作社联
盟亚太商务办公室(马来西亚)干部；中华全国供销合作总社合作指导
部(法制工作办公室)副部长(副主任)；四川省雅安市委常委、副市长；
中国供销集团有限公司党委委员、纪委书记。
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议案 4：
关于延长公司 2021 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
各位股东及股东代表：
《关于延长公司 2021 年非公开发行股票股东大会决议有效期的
议案》已经 2023 年 2 月 24 日召开的公司第八届董事会第六次会议、
第八届监事会第五次会议审议通过，现在向股东大会进行报告。
公司于2022年3月7日召开的2022年第一次临时股东大会审议通
过了《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》等议案，同
意本次非公开发行股票股东大会决议的有效期为自公司股东大会审
议通过之日起12个月，即2022年3月7日至2023年3月6日。
鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期即将届满，为
保证本次非公开发行股票工作的顺利推进，现提请股东大会批准将本
次非公开发行股票股东大会决议的有效期自原届满之日起延长12个
月，即延长至2024年3月6日。
本议案涉及关联交易，关联股东中国再生资源开发有限公司及其
一致行动人中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有
限公司、广东华清再生资源有限公司、中再生投资控股有限公司、银
晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资
基金管理有限公司应对本议案的表决进行回避。
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
谢谢大家！
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议案 5：
关于延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的
议案
各位股东及股东代表：
《关于延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效
期的议案》已经 2023 年 2 月 24 日召开的公司第八届董事会第六次会
议审议通过，现在向股东大会进行报告。
公司于2022年3月7日召开的2022年第一次临时股东大会审议通
过了《关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的
议案》等议案，同意本次非公开发行股票授权公司董事会全权办理本
次非公开发行股票事宜的有效期自公司股东大会审议通过之日起12
个月内有效，即2022年3月7日至2023年3月6日。
鉴于公司本次非公开发行股票授权董事全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的有效期即将届满，为保证本次非公开发行股票工作
的顺利推进，现提请股东大会批准将本次非公开发行股票授权公司董
事会全权办理本次非公开发行股票事宜的有效期自原届满之日起延
长 12 个月，即延长至 2024 年 3 月 6 日。
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
谢谢大家！
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