证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-012
深圳市深科达智能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 征集投票权的起止时间：2023年3月8日至2023年3月9日
? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
? 征集人未持有公司股票
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）
《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）的
有关规定，深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事
黄宇欣先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2023年3月13日召开
的2023年第一次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人基本情况
本次征集投票权的征集人为公司独立董事黄宇欣先生，其基本情况如下：
黄宇欣先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1975 年，本科学历，注
册会计师、注册税务师、中级会计师。1992 年 12 月至 2002 年 3 月担任安仁县
龙海镇财政所会计；2002 年 4 月至 2004 年 5 月担任广州市宇桥咨询有限公司会
计；
年 3 月至 2014 年 8 月担任深圳市永明会计师事务所有限责任公司部门经理；2014
年 9 月至今担任深圳市商博信税务师事务所有限责任公司总经理、执行董事；
年 12 月至 2018 年 7 月担任深圳华智融科技股份有限公司独立董事；2017 年 10
月至今担任深圳市永明会计师事务所有限责任公司合伙人、监事；2019 年 9 月
至今担任江西壬壬企业管理咨询有限公司监事。2018 年 1 月至今，担任公司独
立董事。
（二）征集人对表决事项的意见及理由
征集人黄宇欣先生在 2023 年 2 月 24 日召开的公司第三届董事会第二十五次
会议上，对《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于<
提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜>的议案》均
投出同意票，认为公司本次激励计划利于公司的持续发展，利于对核心人才形成
长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本
次激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制
性股票激励对象的条件。
二、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开日期、时间、地点
召开日期时间：2023 年 3 月 13 日 14 点 00 分
召开地点：深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 A 栋二楼 1 号会议室
网络投票时间：2023 年 3 月 13 日
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 13 日
至 2023 年 3 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）需征集委托投票权的议案
序号 议案
非累积投票议案
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
《关于<提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划
相关事宜>的议案》
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司在上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《深圳市深科达智能装备
股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
三、征集方案
（一）征集对象
截止 2023 年 3 月 7 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册并办理出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集起止时间
自 2023 年 3 月 8 日至 2023 年 3 月 9 日（工作日上午 10:00—12:00，下午
（三）征集程序和步骤
写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
但不限于：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表身
份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件，法人股东按本条规定提供
的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件，股票账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。
书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址
送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。
委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
地址：深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号深圳市深科达智能装备股份有限
公司
收件人：郑亦平
联系电话：0755-27889869
联系传真：0755-27889996
邮政编码：518103
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
（四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足下述条件的授权委托将被确认为有效：
确，提交相关文件完整、有效；
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要
求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无
效。
（六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。
（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；
反对、弃权中选其一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定
其授权委托无效。
（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委
托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明
文件均被确认为有效。
特此公告。
征集人：黄宇欣
附件：
深圳市深科达智能装备股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读征集人为
本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、
《关
于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告》及其他相关文件，对本次征集投
票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市深科达智能装备股份有限
公司独立董事黄宇欣先生/女士作为本人/本公司的代理人出席深圳市深科达智能
装备股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会
议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》
《关于<提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股
票激励计划相关事宜>的议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审
议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过
一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
授权委托书复印有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
委托人联系方式：
委 托 日 期：2023年 月 日
本项授权的有效期限：自签署日至公司2023年第一次临时股东大会结束。
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