国浩律师（宁波）事务所
关于
浙江镇洋发展股份有限公司
法律意见书
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国浩律师（宁波）事务所
关于浙江镇洋发展股份有限公司
致：浙江镇洋发展股份有限公司
浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大
会于 2023 年 2 月 24 日召开。国浩律师（宁波）事务所（以下简称“本所”）经
公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等
法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司
股东大会规则》和《浙江镇洋发展股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”），
就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发
表法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有
关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文
件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、
遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2023 年第二次临时股东大会见证之目的。本所
律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报
送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023 年 2 月 9 日在指定披
露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、
地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决
权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
本次股东大会现场会议于 2023 年 2 月 24 日 14:00 如期在浙江省宁波市镇海
区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号浙江镇洋发展股份有限公司 207 会
议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过上海证券交易所交易系统投票平
台进行投票的具体时间为：2023 年 2 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表
决权股份总数 37,185,332 股，占公司总股本 8.5523％。
经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》
的规定。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，合法有效。
根据上海证券交易所网络投票系统向公司提供的数据，本次股东大会通过网
络投票系统进行表决的股东共计 10 名，代表有表决权股份总数为 332,399,868 股，
占公司总股本的 76.4489％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上
海证券交易所网络投票系统验证其身份。
参加本次股东大会表决的中小投资者共 9 人，代表有表决权的股份数为
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议
案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
得票数为 369,540,102 票，占出席本次会议有效表决权总数的 99.9878 %。
其中，中小股东表决情况为：得票数为 53,799,213 票，占出席本次会议持有
有效表决权的中小股东表决权总数的 99.9162%。
根据表决结果，王时良当选为公司董事。
得票数为 369,540,102 票，占出席本次会议有效表决权总数的 99.9878 %。
其中，中小股东表决情况为：得票数为 53,799,213 票，占出席本次会议持有
有效表决权的中小股东表决权总数的 99.9162%。
根据表决结果，沈曙光当选为公司董事。
得票数为 369,540,102 票，占出席本次会议有效表决权总数的 99.9878 %。
其中，中小股东表决情况为：得票数为 53,799,213 票，占出席本次会议持有
有效表决权的中小股东表决权总数的 99.9162%。
根据表决结果，邬优红当选为公司董事。
得票数为 369,540,112 票，占出席本次会议有效表决权总数的 99.9878%。
其中，中小股东表决情况为：得票数为 53,799,223 票，占出席本次会议持有
有效表决权的中小股东表决权总数的 99.9163%。
根据表决结果，魏健当选为公司董事。
得票数为 369,540,102 票，占出席本次会议有效表决权总数的 99.9878%。
其中，中小股东表决情况为：得票数为 53,799,213 票，占出席本次会议持有
有效表决权的中小股东表决权总数的 99.9162%。
根据表决结果，刘心当选为公司董事。
（二）审议《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
得票数为 369,540,105 票，占出席本次会议有效表决权总数的 99.9878%。
其中，中小股东表决情况为：得票数为 53,799,216 票，占出席本次会议持有
有效表决权的中小股东表决权总数的 99.9162%。
根据表决结果，郑立新当选为公司独立董事。
得票数为 369,540,105 票，占出席本次会议有效表决权总数的 99.9878%。
其中，中小股东表决情况为：得票数为 53,799,216 票，占出席本次会议持有
有效表决权的中小股东表决权总数的 99.9162%。
根据表决结果，包永忠当选为公司独立董事。
得票数为 369,540,102 票，占出席本次会议有效表决权总数的 99.9878%。
其中，中小股东表决情况为：得票数为 53,799,213 票，占出席本次会议持有
有效表决权的中小股东表决权总数的 99.9162%。
根据表决结果，吴建依当选为公司独立董事。
（三）审议《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工监事的议
案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
得票数为 369,540,104 票，占出席本次会议有效表决权总数的 99.9878%。
其中，中小股东表决情况为：得票数为 53,799,215 票，占出席本次会议持有
有效表决权的中小股东表决权总数的 99.9162%。
根据表决结果，周强当选为公司非职工代表监事。
得票数为 369,540,104 票，占出席本次会议有效表决权总数的 99.9878%。
其中，中小股东表决情况为：得票数为 53,799,215 票，占出席本次会议持有
有效表决权的中小股东表决权总数的 99.9162%。
根据表决结果，胡真当选为公司非职工代表监事。
经验证，本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式进行
了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后
公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。本次股东大会审
议的议案为普通决议事项，经出席会议的股东所持有表决权总数的过半数同意。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的所有议案均获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本
次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
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