证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2023-004
普元信息技术股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 2 月 21 日以电话或电子邮件等方式
发出，本次会议于 2023 年 2 月 24 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次
会议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普
元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司骨
干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，
使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激
励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板
上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
董事司建伟、杨玉宝为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普
元信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《普元信息技
术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：
（二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，确保公司
发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2023 年限制性股票
激励计划（草案）》的规定，并结合公司实际情况，特制定公司《2023 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》。
董事司建伟、杨玉宝为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普
元信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理本次限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；并授权董事会以控制
股份支付费用为前提，根据授予日公司股票收盘价为基准，最终确定实际授予价
格，但不得低于经股东大会审议通过的本激励计划确定的授予价格下限；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予
/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额
调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
相关全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括
但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业
务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（9）授权董事会根据公司 2023 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股
票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，
对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚
未归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予
数量、授予价格和授予日等全部事宜；
（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议
和其他相关协议；
（12）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激
励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果
法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的
批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（13）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
期一致。
本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项
外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权
公司董事长或其授权的适当人士行使。
董事司建伟、杨玉宝为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2023 年 3 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普
元信息技术股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编
号：2023-007）。
特此公告。
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