证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-011
陈克明食品股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于
以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本
次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票方式，审议了如下议案：
（一）《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
内容：公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办
法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对本次向特定对象发行 A 股股票方
案进行了论证分析，并制定了《陈克明食品股份有限公司 2022 年向特定对象发
行 A 股股票方案的论证分析报告》。
经审核，监事会认为：该报告考虑了公司所处行业和发展阶段、发展战略、
财务状况、资金需求等情况，履行了必要的法定程序，符合相关法律法规及规范
性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
陈克明食品股份有限公司
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