证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2023-006
债券代码：113574 债券简称：华体转债
四川华体照明科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 2 月 23 日
发出《四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知》，公司第四届
监事会第十一次会议于 2023 年 2 月 24 日在公司办公楼二楼会议室召开。应出席会议监
事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会议的监事人数符合法律和《公司章程》的规
定。会议由公司监事吴国强主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于预计日常关联交易的议案》；
为满足生产经营活动所需，公司预计与关联方德阳华睿智慧科技有限公司、四川新
投智城科技有限公司分别进行 500 万元、1000 万元的关联交易。该日常关联交易对公
司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司不会对关联方形成依赖。
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 25 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《四川华体照明科
技股份有限公司关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-007）及相关公告文
件。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司监事会
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