证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2023-005
债券代码：113574 债券简称：华体转债
四川华体照明科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议
通知于 2023 年 2 月 23 日发出，本次董事会于 2023 年 2 月 24 日在成都市双流西航港经
开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由梁熹先
生召集和主持，会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事高管列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于预计日常关联交易的议案》；
为满足生产经营活动所需，公司预计与关联方德阳华睿智慧科技有限公司、四川新
投智城科技有限公司分别进行 500 万元、1000 万元的关联交易。该日常关联交易对公
司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司不会对关联方形成依赖。
独立董事对该事项进行了事前认可，并出具了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 25 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《四川华体照明科
技股份有限公司关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-007）及相关公告文
件。
本议案涉及关联交易事项，关联董事张辉先生回避表决。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
（二）审议通过《关于对外投资的议案》；
公司拟与深圳市昭文实业有限公司（以下简称“昭文实业”）共同出资成立合资公
司，合资公司注册资本为 1000 万元人民币，其中，公司持股股份比例为 55%，昭文实
业持股股份比例为 45%。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
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