证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2023-016
山东大业股份有限公司
关于 2023 年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603278 大业股份 2023/2/28
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
（一）更正补充部分议案的原因
因中国证监会发布《上市公司证券发行注册管理办法》，导致公司第四届董
事会第二十六次审议通过的部分议案内容发生变化，公司基于谨慎性原则，决定
更正相关议案。
（二）更正补充议案的说明
序号 议案名称
《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的
议案》
《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及
相关主体承诺的议案》
《关于本次非公开发行后未来三年（2023-2025 年）的股东分红回报规划的
议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关
事宜的议案》
（1）提案人：窦勇
（2）提案程序说明：
公司已于 2023 年 2 月 17 日公告了 2023 年第一次临时股东大会的召开通知，
单独或合并持有公司 38.43%股份的股东窦勇，在 2023 年 2 月 23 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
及《山东大业股份有限公司章程》有关规定，现予以公告。
（3）临时提案的具体内容
序号 议案名称
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报
告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措
施及相关主体承诺的议案》
《关于山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案
的论证分析报告的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股
票有关事宜的议案》
三、 除了上述更正补充事项外，于 2023 年 2 月 17 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2023 年 3 月 6 日 14 点 30 分
召开地点：公司六楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 6 日
至 2023 年 3 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议 √
案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方 √
案的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预 √
案的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募 √
集资金运用可行性分析报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊 √
议案》
《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回 √
报的规划的议案》
《关于山东大业股份有限公司 2023 年度向特 √
案》
《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 √
本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东大业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 6 日召
开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的
议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的
议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资
金运用可行性分析报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即
期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报的
规划的议案》
《关于山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对
象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次
向特定对象发行股票有关事宜的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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