深圳市科陆电子科技股份有限公司
独立董事对公司第八届董事会第二十五次（临时）会议相关事项
的独立意见
我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》、
《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》、
《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公
司第八届董事会第二十五次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国
证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法
规和规范性文件的规定和要求，我们已按照上市公司向特定对象发行股票的相关
资格、条件的要求进行了核查，认为公司符合现行向特定对象发行股票的有关规
定，具备向特定对象发行股票的条件。因此，我们同意议案相关内容。
二、关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的独立意见
公司本次调整后的 2022 年度向特定对象发行股票方案符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定和
要求，符合公司目前的实际情况，有利于推动公司本次向特定对象发行工作，符
合公司的长远发展和全体股东的利益。因此，我们同意本次调整 2022 年度向特
定对象发行 A 股股票方案事宜。
三、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的独立意
见
公司编制的《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
A 股股票预案（修订稿）》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行
注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定和要求，综合考虑了行业发展现
状和发展趋势、公司实际情况，具有可行性，有利于增强公司的持续盈利能力和
市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次修订后的公司
四、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的独立
意见
公司编制的《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
A 股股票方案论证分析报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定和要求，结合了公司所处行业
和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，论证分析切实、详尽，符
合公司实际情况。因此，我们同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案
论证分析报告。
五、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性报告
（修订稿）的独立意见
公司编制的《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
A 股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》充分论证了公司本次向特定对象
发行股票募集资金的必要性和可行性，符合有关法律、法规以及规范性文件的规
定。公司本次募集资金用途符合国家相关政策的规定，为公司提供资金保障，改
善公司现金状况，优化公司资产负债结构，增强抵御财务风险的能力，为公司后
续业务开拓提供良好的保障，符合公司的实际情况和长远发展目标，符合公司全
体股东的利益。因此，我们同意本次修订后的公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票募集资金使用可行性报告。
六、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施
和相关主体承诺（修订稿）的独立意见
本次修订后的关于 2022 年度向特定对象发行股票对即期回报摊薄影响的分
析和提出的填补回报措施，以及相关主体对填补回报措施能够得到切实履行所做
出的承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康
发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重
大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的有
关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，具备合理性、可行性，有
利于保障投资者合法权益，不存在损害公司或全体股东利益的情形。因此，我们
同意本次修订后的公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补
措施和相关主体承诺。
七、关于修订股东大会授权事项相关表述的独立意见
本次修订股东大会授权事项相关表述系根据中国证监会、深圳证券交易所最
新发布的全面注册制相关制度规则对具体表述进行的修订，不涉及授权内容和范
围的变更，不属于法律法规及《公司章程》规定需由股东大会重新表决的事项。
因此，我们同意本次修订股东大会授权事项相关表述事宜。
独立董事：张文 丘运良 谢华清
首页
微信公众号
证券之星APP
