证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-004
深圳市康冠科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年 修 订 ） 》及 《 深圳 市 康冠 科 技 股份 有 限公 司 章程 》 （ 以下 简 称《 公 司 章
程》）等有关规定，深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟召
开 2023 年第一次临时股东大会，会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
第五次会议，审议通 过了《关于提 请召开 2023 年第一 次临时股东大 会的议
案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
（1）现场会议开始时间：2023 年 3 月 13 日 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 13
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 13
日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投
票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（1）截至 2023 年 3 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
道五和大道 4023 号）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年股
票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年股
票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司
（一）上述提案已经公司于 2023 年 2 月 23 日召开的第二届董事会第五次
会议、第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 2 月
（草案）》、《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
（二）提案 1、提案 2 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者的表决单独计票并披露。提案 1、提案 2、提案 3 以特别决议方式表
决，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，且关联股东需回避
表决，关联股东不得接受其他股东委托投票。应回避表决的关联股东为公司
（三）根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，上市公司召开股
东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集
委托投票权。独立董事黄绍彬先生现就提案 1、2、3 向公司全体股东公开征集
表决权，具体情况请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于独立董事公开征集表决权的公告》（公告编号：2023-005）。
被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人
或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证
明书或法人代表授权委托书（见附件 2）及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人
应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡办理登
记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 4023 号。
深圳市康冠科技股份有限公司董事会秘书办公室
联系电话：0755-33001308
联系人：范誉舒馨、黄永贤
电子邮件：dmbsh@ktc.cn
邮编：518129
传真：0755-33615999
本次股东大会会议召开地点位于深圳市，请现场参会的股东及股东代理人
携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息
登记。本次股东大会出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
参加网络投票时涉及具体操作内容详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
深圳市康冠科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2023 年 3 月 13 日下午 3:00；
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市康冠科技股份有限公
司 2023 年第一次临时股东大会。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至
本次股东大会结束止。
委托人名称： 被委托人名称：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人（签字）： 被委托人（签字）：
委托日期：
委托书有效期限：
委托权限如下（请在您的选择项下面的“□”内打“√”）：
根据本人意愿，被委托人对列入本次股东大会议程的审议事项（?具有 ?不具有）表决权
被委托人对可能纳入本次股东大会议程的临时提案（?具有 ?不具有）表决权
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
票提案
《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年股
票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年股
票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
《关于提 请公司股东大会授 权董事会办理公 司
被委托人对每一临时提案具有表决权的情况下，可投票。
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