证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-11
债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转 2
新希望六和股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十次会议通知于 2023 年 2 月 21 日以电子邮件及电话方式通知了全
体董事。第九届董事会第十次会议于 2023 年 2 月 23 日以通讯表决
的方式召开。应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次
会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事以传真方式会签，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了“关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金的议案”
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用
后将投资于生猪养殖项目。公司募集资金拟投入情况具体如下：
序
项目名称 拟投入募集资金额（万元）
号
黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏 70 万头商品
猪项目
禹城市新希望六和种猪繁育有限公司存栏 6000 头
标准化养殖场项目
通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏 100 万
头生猪养殖项目
通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏 100 万头
生猪养殖项目
河南灵宝年出栏 15 万头仔猪种养一体化生态产业
园区
合计 400,000.00
截至 2023 年 2 月 22 日，募集资金累计投入 381,553.02 万元。
在使用期间内，公司实际使用闲置募集资金 18,000.00 万元人民
币临时补充流动资金。截至 2023 年 2 月 21 日，公司已将上述用于
临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述
募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，公司募集资金
专户余额为 18,674.61 万元（含利息和手续费）。
公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见，招商
证券出具了核查意见。
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 24 日在《中国证券报》
《证券
日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
（二）审议通过了“关于提请股东大会延长非公开发行股票股
东大会决议有效期的议案”
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。
本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，本议案将提交
至公司下一次股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 24 日在《中国证券报》
《证券
日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于延
长非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》
。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二三年二月二十四日
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