证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2023-010
河南神火煤电股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会召集方
案已经董事会第八届三十一次会议审议通过,现将有关事宜通知如
下:
一、召开会议基本情况
时股东大会召集方案已经董事会第八届三十一次会议审议通过。
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章
程》的规定。
现场会议召开时间为:2023 年 3 月 10 日(星期五)14:50。
网络投票时间为:2023 年 3 月 10 日 9:15-15:00;
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为:2023 年 3 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 3 月 10 日
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(1)于股权登记日 2023 年 3 月 7 日(星期二)下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理
人不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
二、会议审议事项
提案一 关于确认部分董事、监事 2021 年度薪酬的议案
提案二 关于修订《
“三重一大”决策制度实施办法》的议案
备注:1、上述提案的具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 21 日、2023 年 2 月 23 日
在 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn )刊登的《公司“三重一大”决策制度实施办法》《公司关于部
分董事、监事 2021 年度薪酬的进展公告》 (公告编号:2023-009)。
该股东代理人不必是公司股东。
的 1/2 以上通过。
单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 。
三、提案编码
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
“三重一大”决策制度实施办法》的议案 √
四、会议登记等事项
(1)法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人
身份证办理登记手续;
(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受
托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办
理登记手续;
(3)异地股东可以信函、传真方式登记。
相关登记材料应不晚于 2023 年 3 月 9 日下午 17:00 送达登记地点,
须请于登记材料上注明联络方式。
联系电话:0370-6062933/6062466
传真:0370-6062722
电子邮箱:shenhuogufen@163.com
联系人:李元勋 肖 雷
五、参加网络投票的具体操作流程
(一)网络投票的程序
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)
》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
六、备查文件
公司董事会第八届三十一次会议决议。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
附件:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席河南神火煤
电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人名称:
委托人账户:
委托人持有股份的性质:
委托人持有股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
授权范围和对每一审议事项的表决意见:
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
关于确认部分董事、监事 2021 年度薪酬
的议案
关于修订《“三重一大”决策制度实施办
法》的议案
委托日期:2023 年 月 日,授权委托有效期限:
委托人签名(法人股东加盖公章):