证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-009
珈伟新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于
年2月21日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共7人，实际
出席董事7人(其中董事长郭砚君通讯参加)。
本次董事会由公司副董事长李雳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
暨关联交易的议案》
为加强公司对股东振发能源集团有限公司的应收账款管理工作，多举措降低
对其的应收账款余额，并进一步增强公司在光伏电站项目开发、投资与建设业务
方面的实力，董事会同意公司全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司（以下
简称“上海珈伟”）与南京博鑫能源科技有限公司（以下简称“博鑫能源”）、
持有公司5%以上股份的股东振发能源集团有限公司签署《股权转让协议》，以承
债式收购博鑫能源持有的淮南振能光伏发电有限公司100%的股权，具体为：
（1）
付博鑫能源的债权款为5,490万元，收购完成后，由上海珈伟与淮南振能承担连
带清偿责任。上述两项总计金额为8,377万元。本次交易构成关联交易。
独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
关联董事张斌回避表决。
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表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
暨关联交易的议案》
为加强公司对股东振发能源集团有限公司的应收账款管理工作，多举措降低
对其的应收账款余额，并进一步增强公司在光伏电站项目开发、投资与建设业务
方面的实力，董事会同意公司全资子公司上海珈伟与北京振发新能源科技有限公
司、广发融资租赁（广东）有限公司（以下简称“广发租赁”）签署《股权转让
协议》，以人民币3,600万元的价格收购沾化正大光伏发电有限公司（以下简称
“正大光伏”）100%的股权，本次交易构成关联交易。
独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
关联董事张斌回避表决。
表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
暨关联交易的议案》
为配合全资子公司上海珈伟收购正大光伏 100%股权，经审议，董事会同意
公司和公司股东阜阳市颍泉工业投资发展有限公司为收购完成后标的公司正大
光伏在广发租赁的相关债务提供连带保证责任担保。本次担保符合《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市规范运作指引》和《公司章程》
等相关法律、法规和规范性文件的规定。
独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
关联董事郭砚君、张斌回避表决。
表决结果：5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意拟定于2023年3月10日（星期五）召开2023年第一次临时股
东大会审议相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召
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开2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告！
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