中国核建: 中国核建第四届董事会第八次会议决议公告

证券之星 2023-02-23 00:00:00
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证券代码:601611     证券简称:中国核建     公告编号:2023-013
债券代码:113024     债券简称:核建转债
              中国核工业建设股份有限公司
             第四届董事会第八次会议决议公告
   公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会
议于2023年2月22日以通讯方式召开,会议通知于2023年2月17日送达。本次会议
应到董事9人,实到董事9人;公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开
程序合法有效。
   本次会议由公司董事长陈宝智先生主持,经与会董事充分审议并经过有效表
决,审议通过了以下议案:
   一、通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。
   公司已完成非公开发行股票,需相应变更注册资本并修改《公司章程》。
   同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票
数0票,占表决票数的0%。
   相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于修订<公司章程>的公告》
(2023-014)
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   二、通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
   同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票
数0票,占表决票数的0%。
   相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于召开2023年第一次临时
股东大会的通知》(2023-015)。
特此公告。
            中国核工业建设股份有限公司董事会

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