证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2023-011
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会
议于 2023 年 2 月 22 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2023 年 2 月 17 日通
过短信的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由
监事会主席唐一位先生召集主持，董事会秘书尤丹红女士、证券事务代表唐敏女士
列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》等相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事会审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
公司监事会认为：董事会审议2023年限制性股票激励计划相关议案的程序和决
策合法、有效，《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件及《公
司章程》的规定，公司实施2023年限制性股票激励计划有利于建立健全公司经营管
理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动公司董事、高级管理人员、中层
管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有助于提升公司在行业内的竞争地位，
提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计
划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关
法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年限
制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
公司监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相
关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2023年限制性股票激励计划
的顺利实施，有利于公司的健康长远可持续发展，建立股东与公司管理人员及主要
骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年限
制性股票股权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于核查公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单>的议案》
经对拟首次授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，
不包括独立董事及监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控
制人及其配偶、父母、子女。
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符
合《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次
限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议2023年
限制性股票激励计划前5日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及对公示情况
的说明。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。
三、备查文件
《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司监事会
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