证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-004
深圳市亿道信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“亿道信息”或“公司”)已于 2023 年
通知。2023 年 2 月 20 日，公司第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）
以现场会议方式在公司一楼会议室召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理
工商登记的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议，且该事项为特别决议事项，需经出席股东
大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。具体内容详见与本公告同
日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《 》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、公司类型、修订
〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-006）。
（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议，且该事项为特别决议事项，需经出席股东
大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。修订后的内容详见与本公
告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规则 (2023 年
（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议，且该事项为特别决议事项，需经出席股东
大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。修订后的内容详见与本公
告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则 (2023 年 2
月)》。
（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的内容详见与本公告同日披露于巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度(2023 年 2 月)》。
（五）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
的《总经理工作细则 (2023 年 2 月)》。
（六）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《董事会秘书工作制度(2023 年 2 月)》。
（七）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《董事会战略委员会工作细则(2023 年 2 月)》。
（八）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《董事会提名委员会工作细则(2023 年 2 月)》。
（九）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《董事会审计委员会工作细则(2023 年 2 月)》。
（十）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《董事会薪酬与考核委员会工作细则(2023 年 2 月)》。
（十一）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《内部审计制度(2023 年 2 月)》。
（十二）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的内容详见与本公告同日披露于巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关联交易管理制度(2023 年 2 月)》。
（十三）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的内容详见与本公告同日披露于巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外担保管理制度(2023 年 2 月)》。
（十四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的内容详见与本公告同日披露于巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外投资管理制度(2023 年 2 月)》。
（十五）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的内容详见与本公告同日披露于巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《募集资金管理制度(2023 年 2 月)》。
（十六）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《投资者关系管理制度(2023 年 2 月)》。
（十七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《信息披露管理制度(2023 年 2 月)》。
（十八）审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《重大事项内部报告制度(2023 年 2 月)》。
（十九）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度〉的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2023 年 2 月)》。
（二十）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《内幕信息知情人登记管理制度(2023 年 2 月)》。
（二十一）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《子公司管理制度(2023 年 2 月)》。
（二十二）审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的内容详见与本公告同日披露于巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《累积投票制实施细则(2023 年 2 月)》。
（二十三）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司决定于 2023 年 3 月 9 日 (星期四)下午 14:00 在公司一楼会议室召开 2023 年
第一次临时股东大会。
有关本次股东大会的具体情况详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》《 》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通 知》（公
告编号：2023-007）。
特此公告。
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董事会
二〇二三年二月二十二日
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