证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-016
欧菲光集团股份有限公司
关于调整 2023 年第一期股票期权激励计划相关事项
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 20 日召开了
第五届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2023 年第一期股
票期权激励计划相关事项的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简
称“《管理办法》”）
《2023 年第一期股票期权激励计划（草案）
》（以下简称“本激
励计划”）的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划
的相关事项进行调整。参与该议案表决的董事 4 人，审议结果为同意 4 票，反对
蔡雪朋女士回避表决。公司同日召开了第五届监事会第十次（临时）会议，审议
通过了《关于调整 2023 年第一期股票期权激励计划相关事项的议案》，现将具体
情况说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
通过了《关于公司<2023 年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于
提请股东大会授权董事会办理 2023 年第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》
等议案，参与该议案表决的董事 4 人，审议结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0
票，关联董事蔡荣军先生、赵伟先生、黄丽辉先生、关赛新先生、蔡雪朋女士回
避表决。公司独立董事就公司 2023 年第一期股票期权激励计划相关议案发表了
独立意见。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
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过了《关于公司<2023 年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于
审核<2023 年第一期股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等议案。详细内
容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》。
姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到针对上述激
励 对 象 名 单 提 出 的 任 何 异 议 。2023 年 1 月 31 日 ， 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于公司 2023 年第一期股票期权激励
计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-010）。
《关于公司<2023 年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于
公司<2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股
东大会授权董事会办理 2023 年第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》等议
案。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本激励计划公告前 6 个月买卖公
司股票的情况进行了自查，在本次激励计划自查期间，1 名核查对象在知悉自己
可能成为激励对象后存在买卖公司股票的行为，公司出于审慎原则决定取消其激
励对象资格。其他核查对象在知悉本次激励计划事项前买卖公司股票是基于对证
券市场、市场公开信息及个人判断进行的操作，不存在利用内幕信息进行股票交
易的情形。2023 年 2 月 8 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上
披露了《关于 2023 年第一期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖
公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-013）。
五届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2023 年第一期股票期
权激励计划相关事项的议案》
《关于向激励对象授予股票期权的议案》，参与上述
议案表决的董事 4 人，审议结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡
荣军先生、赵伟先生、黄丽辉先生、关赛新先生、蔡雪朋女士回避表决。公司独
立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对本次授予股票期权的激励对象
名单进行了核实。
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二、本次调整事项说明
本激励计划中所确定的激励对象中 1 名核查对象在知悉自己可能成为激励
对象后存在买卖公司股票的行为，公司出于审慎原则决定取消其激励对象资格并
对本激励计划激励对象名单及股票期权数量进行调整。调整后，公司本激励计划
的激励对象人数由 116 人调整为 115 人，授予的股票期权数量由 7,500.00 万份变
更为 7,495.00 万份。
根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次调整事项在董事会审批
权限范围内，无需提交公司股东大会审议。调整后的激励对象名单及股票期权数
量分配情况如下：
获授的股票期 占本次授予股票 占公司总股
序号 姓名 职务
权数量(万份) 期权总量的比例 本的比例
副总经理、董事会秘
书
董事和高级管理人员小计（8 人） 1,600.00 21.35% 0.49%
董事会认为需要激励的其他人员
（107 人）
合计 7,495.00 100.00% 2.30%
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2023 年第一期股票期权激励计划授予对象及股票期权数量调整
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东
利益的情况。
四、独立董事的独立意见
经核查，公司独立董事认为，公司本次调整 2023 年第一期股票期权激励计
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划激励对象名单及股票期权数量分配情况的相关事项，符合公司《2023 年第一
期股票期权激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》中的相关规定。本次调
整内容在公司 2023 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，公司调
整后的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，主体资格合法、有效；调整程
序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们一致同意公
司董事会对激励对象人数及股票期权数量分配情况进行调整。
五、监事会意见
经审核，监事会认为，公司本次对 2023 年第一期股票期权激励计划激励对
象名单及股票期权数量分配情况的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2023 年第一期股票期权激励计划》
的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象符合相关法律、法规和
规范性文件所规定的作为激励对象的条件。监事会同意对公司 2023 年第一期股
票期权激励计划相关事项的调整。
六、律师出具的法律意见
信达律师认为，截至本《法律意见书》出具日，公司本激励计划调整及授予
已取得了现阶段必要的批准和授权；本激励计划调整及授予均符合《管理办法》
及相关法律法规规定。公司尚需按照相关法律法规、规章及规范性文件的规定履
行相应的信息披露义务，并向证券登记结算机构办理有关登记结算事宜。
七、备查文件
权激励计划调整及授予的法律意见书。
特此公告。
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