证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-012
湖北宜化化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十九次会议通知于 2023 年 2 月 17 日以书面、电话、电子邮件相结
合的形式发出。本次董事会会议于 2023 年 2 月 21 日以通讯表决方式
召开。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于会计估计变更的议案》
为了更加客观、公允地反映公司应收账款、其他应收款预期信用
损失情况，根据《企业会计准则 28 号—会计政策、会计估计变更和
差错更正》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》相关规
定，结合公司应收账款、其他应收款回收情况，公司对应收账款、其
他应收款的账龄组合进一步细分，并对预期信用损失率进行相应的调
整。董事会同意自 2022 年 12 月 31 日起执行本次会计估计变更。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案无须提交公司
股东大会审议。
《 关 于 会 计估 计 变 更的 公 告 》详 见 巨潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。独立董事独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于对外担保的议案》，该议案分为以
下 11 个子议案：
按照持股比例为邦普宜化环保担保的贷款本金不超过 90,650.00 万
元；宜化肥业按照间接持股比例为邦普宜化环保担保的贷款本金不超
过 33,022.50 万元。担保的贷款期限为 10 年，合同的保证期间为自合
同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日
起 3 年，担保方式为连带责任保证担保。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司按照持股比例为新疆宜化担保的贷款本金不超过 21,358.20 万
元。担保的贷款期限为 1 年，担保期限为 3 年，担保方式为连带责任
保证担保。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
不超过 21,358.20 万元。担保的贷款期限为 3 年，担保期限为 3 年，
担保方式为连带责任保证担保。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
机构申请 45,500.00 万元借款。公司按照持股比例为新疆宜化担保的
贷款本金不超过 16,196.64 万元。担保的贷款期限为 1 年，担保期限
为 3 年，担保方式为连带责任保证担保。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
机构申请 10,000.00 万元借款。公司按照持股比例为新疆宜化担保的
贷款本金不超过 3,559.70 万元。担保的贷款期限为 1 年，担保期限为
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
不超过 19,036.92 万元。担保的贷款期限为 3 年，担保期限为 3 年，
担保方式为连带责任保证担保。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
不超过 16,979.77 万元。担保的贷款期限为 5 年，担保期限为 3 年，
担保方式为连带责任保证担保。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
行申请 30,000.00 万元借款。公司按照持股比例为新疆宜化担保的贷
款本金不超过 10,679.10 万元。担保的贷款期限为 3 年，担保期限为
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
万元借款。公司按照持股比例为新疆宜化担保的贷款本金不超过
为连带责任保证担保。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
万元借款。公司按照持股比例为新疆宜化担保的贷款本金不超过
式为连带责任保证担保。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
元 借 款 。 公司 按 照持 股 比 例为 新 疆宜 化 担 保的 贷 款本 金 不 超过
式为连带责任保证担保。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案须提交公司股
东大会审议。
《关于对外担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独立
董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会
的议案》
公司拟于 2023 年 3 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，本
次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，对第十届董
事会第十九次会议审议通过的部分议案进行审议。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》。
三、备查文件
会议决议；
立意见。
特此公告。
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