证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2023-025
绿康生化股份有限公司
关于第四届董事会第二十二次（临时）会议决
议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会
第二十二次（临时）会议于 2023 年 2 月 21 日在公司综合办公楼二楼第一会议室
以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中
独立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
信额度的议案》
同意公司及子公司福建绿安生物农药有限公司、江西纬科新材料科技有限公
司、绿康（海宁）胶膜材料有限公司向银行等金融机构申请总额不超过 人民币
应在授信额度内，以实际发生的融资金额为准，贷款期限、利率、种类等以届时
签订的合同为准。公司及各子公司授权其法定代表人与银行等金融机构签署上述
授信融资事项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任分别由公司及各子
公司承担。
本议案无需提交股东大会审议。
《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》详见《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议》；
特此公告。
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